Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ενισχύει την Αρχή με τεχνολογία και προσωπικό – 700 εκατ. ευρώ δεσμευμένα κρυπτονομίσματα το 2024

Μια νέα σελίδα στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος γράφεται στην Ελλάδα, με την πρώτη επίσημη δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφθηκε την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρό της, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ. Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για το πολυδιάστατο έργο της.

Ξεχωρίζει η αποκάλυψη υπόθεσης που αφορά την πιο εκτεταμένη κλοπή στον παγκόσμιο χώρο των κρυπτονομισμάτων, με ποσό σε Ethereum να μεταφέρεται σε ελληνική πλατφόρμα από χρήστη που εντοπίστηκε μέσω εξειδικευμένων εργαλείων ανάλυσης. Η Αρχή προχώρησε σε δέσμευση του crypto wallet και παρέδωσε την υπόθεση στις εισαγγελικές αρχές. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι η δημόσια ανακοίνωση (alert) που εξέδωσε το FBI, παγώνοντας διεθνώς τις σχετικές συναλλαγές.

Επιχειρησιακά αποτελέσματα με βάθος

Το 2024, η Αρχή πέτυχε μετρήσιμα και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ σε προϊόντα οικονομικού εγκλήματος εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν. Εκδόθηκαν 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, από τραπεζικούς λογαριασμούς και ακίνητα έως οχήματα και επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Παράλληλα, διαχειρίστηκε 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών, ενώ ελέγχθηκαν 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων για την Ουκρανία. Από αυτούς τους ελέγχους εντοπίστηκαν περιουσιακά στοιχεία 3 εκατ. ευρώ σχετιζόμενα με τις κυρώσεις.

Στο πεδίο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, 170.000 υπόχρεοι εξετάστηκαν και 15.000 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ελεγκτικό ρόλο της Αρχής.

Τεχνολογία αιχμής και κρατική στήριξη

Ο Υπουργός Πιερρακάκης ανακοίνωσε θεσμική και τεχνολογική ενίσχυση της Αρχής. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα επενδυθούν για την αναβάθμιση των πληροφοριακών της υποδομών, με στόχο τη βελτίωση της αυτονομίας, της ταχύτητας και της διαλειτουργικότητας.

Συγκεκριμένα, 550.000 ευρώ προορίζονται για τις μηχανογραφικές υποδομές και 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα, συνεχίζεται η στήριξη με ειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να ανταποκριθεί ακόμη και σε τεχνικά απαιτητικές περιπτώσεις, όπως οι συναλλαγές με κρυπτονομίσματα.

«Η διαφάνεια δεν είναι σύνθημα, είναι μηχανισμός»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε πως η Αρχή αποτελεί θεμέλιο της εθνικής προσπάθειας για διαφάνεια, αποδεικνύοντας πως οι θεσμοί μπορούν να λειτουργούν γρήγορα, διαφανώς και αποτελεσματικά. Η δέσμευση ποσών άνω των 700 εκατ. ευρώ σε ένα μόλις έτος, όπως τόνισε, είναι η πιο έμπρακτη απόδειξη της επιχειρησιακής ικανότητας και της νομοθετικής στήριξης.

«Διασφαλίζουμε τις θεσμικές και λειτουργικές εγγυήσεις ώστε η Αρχή να επιτελεί το έργο της με ανεξαρτησία, διαφάνεια και διαρκή αναβάθμιση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Κρυπτονομίσματα: Έρχεται φόρος 15% και «πόθεν έσχες» για όλους