Η νέα Task Force της ΑΑΔΕ φιλτράρει αυστηρά τις καταγγελίες φοροδιαφυγής με point system, στοχευμένους ελέγχους και χιλιάδες ενεργές έρευνες

Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί έναν νέο, πιο αυστηρό μηχανισμό αξιολόγησης καταγγελιών φοροδιαφυγής, με την έναρξη λειτουργίας μόνιμης πενταμελούς ειδικής Επιτροπής. Η πρωτοβουλία στοχεύει στη γρήγορη και στοχευμένη διαχείριση πληροφοριών που φτάνουν στις φορολογικές υπηρεσίες, με έμφαση σε υποθέσεις παράνομου πλουτισμού, ύποπτων συναλλαγών και κυκλωμάτων ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα για τα επόμενα δύο χρόνια. Η επιτροπή αναλαμβάνει να ξεχωρίζει τις σοβαρές από τις δευτερεύουσες υποθέσεις, περιορίζοντας τον υψηλό όγκο αναφορών που κατατίθενται καθημερινά στις υπηρεσίες. Στόχος είναι να επιταχύνεται ο έλεγχος υποθέσεων για τις οποίες υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις φοροδιαφυγής ή παράνομου πλουτισμού.

Πριν από κάθε συνεδρίαση καταγράφονται όλες οι νέες και παλαιότερες καταγγελίες. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας εξετάζει αν κάποιες αφορούν άλλες αρμοδιότητες, όπως τελωνειακές παραβάσεις, και όταν εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις, οι φάκελοι διαβιβάζονται απευθείας στις αντίστοιχες υπηρεσίες χωρίς καταχώριση στο Elenxis.

Η διαδικασία αξιολόγησης και το point system

Κάθε καταγγελία καταχωρείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και ξεκάθαρη εικόνα της πορείας κάθε υπόθεσης. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια και βαθμολογική κλίμακα από 0 έως 4. Οι χαμηλότερες βαθμολογίες οδηγούν σε αρχειοθέτηση ή ήπια διερεύνηση, ενώ οι υψηλές βαθμολογίες ενεργοποιούν άμεσο έλεγχο.

Με βαθμό 0 βαθμολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον. Η βαθμολογία 1 αφορά πληροφορίες μικρού ενδιαφέροντος, ενώ η βαθμολογία 2 σηματοδοτεί σημαντικές πληροφορίες που απαιτούν περαιτέρω έρευνα. Με βαθμό 3 χαρακτηρίζονται οι εξαιρετικά κρίσιμες καταγγελίες που προωθούνται άμεσα σε έλεγχο, ενώ με βαθμό 4 ταξινομούνται οι υποθέσεις που απαιτούν ταχεία επέμβαση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την πλειοψηφία των μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η εισήγηση του προέδρου.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται μόνο όταν συμμετέχουν όλα τα μέλη, τακτικά ή αναπληρωματικά, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, εντός του ωραρίου ή με υπερωριακή κάλυψη.

Έλεγχοι που «τρέχουν» και τα ευρήματα της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 βρίσκονταν σε εξέλιξη 527 έρευνες απάτης ΦΠΑ. Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν έφτασαν τα 4,88 εκατ. ευρώ, ενώ 50 ΑΦΜ φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων απενεργοποιήθηκαν ως εξαφανισμένοι έμποροι.

Παράλληλα, οι ενεργές έρευνες για φοροδιαφυγή ανέρχονται σε 26.260 υποθέσεις. Στο πλαίσιο των ελέγχων εντοπίστηκαν 519 επιχειρήσεις με παραβάσεις, με τα διαφυγόντα έσοδα να αγγίζουν τα 221,97 εκατ. ευρώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων και η δημιουργία της νέας Επιτροπής επιχειρούν να βάλουν τέλος στο φαινόμενο των «καταγγελιών λάστιχο» και να κατευθύνουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εκεί όπου υπάρχει πραγματικός κίνδυνος φοροδιαφυγής.

Νέα εποχή στις καταγγελίες φοροδιαφυγής

Η δημιουργία της Task Force έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ηλεκτρονικές αναφορές φορολογουμένων πολλαπλασιάζονται, συχνά χωρίς σαφείς αποδείξεις ή με προσωπικά κίνητρα. Η ΑΑΔΕ επιχειρεί να φιλτράρει το «θόρυβο» και να προσδιορίσει με ακρίβεια τις υποθέσεις που χρήζουν άμεσης κινητοποίησης.

Το στοίχημα είναι οι έλεγχοι να γίνουν πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί, με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξημένη διαφάνεια και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αποτελεσματικότητα της νέας Επιτροπής θα κρίνει αν το νέο μοντέλο μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Αναβάθμιση myDATA v1.0.12 – Τεχνικό Σημείωμα για ERP και Τιμολόγηση