Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προχωρά η Οικονομική Εισαγγελία, κατόπιν πολυσέλιδου πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το οποίο αφορά υπόθεση φερόμενης υπεξαίρεσης ποσού άνω των 73 εκατ. ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, με κεντρικό πρόσωπο τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλο, καθώς και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Το πόρισμα διαβιβάστηκε στον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη, συνοδευόμενο από διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες εκδόθηκαν από τον πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Η υπόθεση ανατέθηκε σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και χαρακτηρίστηκε επείγουσα, λόγω τόσο του ύψους των φερόμενων οικονομικών αποκλίσεων όσο και της φύσης των εμπλεκόμενων χρηματοδοτήσεων.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Αρχής, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη δύο κακουργηματικών πράξεων: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε συνάρτηση με τη διαχείριση κονδυλίων που προορίζονταν για συγχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, η Οικονομική Εισαγγελία θα προχωρήσει στη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται οι αποδιδόμενες αξιόποινες πράξεις. Με τη συνδρομή τραπεζικών ιδρυμάτων, του Κτηματολογίου και αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, θα ερευνηθούν οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, η απόκτηση ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας κατά την επίδικη περίοδο, καθώς και η τελική διαδρομή και αξιοποίηση των επίμαχων εθνικών και κοινοτικών πόρων.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού, οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις. Ακολούθως, και αφού συνεκτιμηθούν τόσο τα ευρήματα της έρευνας όσο και οι θέσεις των ελεγχόμενων προσώπων, η Οικονομική Εισαγγελία θα αποφανθεί είτε για την άσκηση ποινικών διώξεων είτε για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.
Μ.Η.Τ. 242183