Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για απάτες με κρυπτονομίσματα: Συλλήψεις σε Αττική και Κρήτη

Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για απάτες με κρυπτονομίσματα – Δώδεκα συλλήψεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω επενδυτικών σχημάτων σε κρυπτονομίσματα.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε Αττική και Κρήτη, με τις αρχές να προχωρούν ήδη σε συλλήψεις και εφόδους σε χώρους που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση χρησιμοποιούσε νομιμοφανείς εταιρείες που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων σε ψηφιακά νομίσματα, προσελκύοντας επενδυτές με υποσχέσεις υψηλών αποδόσεων.

Δώδεκα συλλήψεις σε Αθήνα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δώδεκα συλλήψεις στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Τρεις συλλήψεις έγιναν στην Αθήνα, έξι στο Ρέθυμνο και τρεις στο Ηράκλειο Κρήτης, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών και τη χαρτογράφηση του πλήρους εύρους της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της υπηρεσίας που συχνά χαρακτηρίζεται ως το «ελληνικό FBI», λόγω του εξειδικευμένου ρόλου της στην καταπολέμηση σύνθετων εγκληματικών δικτύων.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές προβάλλοντας επενδυτικά προγράμματα σε κρυπτονομίσματα μέσω εταιρικών σχημάτων που εμφανίζονταν ως νόμιμες επιχειρήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να επενδύσουν χρήματα με την υπόσχεση υψηλών και γρήγορων αποδόσεων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να χρησιμοποιούνταν τεχνικές πειθούς και επαγγελματικές πλατφόρμες επικοινωνίας ώστε να ενισχυθεί η εικόνα αξιοπιστίας.

Οι αρχές εξετάζουν αν οι εταιρείες λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από ανυποψίαστους πολίτες, ενώ παράλληλα ελέγχονται πιθανές διαδρομές μεταφοράς χρημάτων μέσω ψηφιακών πορτοφολιών και τραπεζικών λογαριασμών.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να συλλέγουν στοιχεία από ηλεκτρονικές συσκευές, εταιρικά αρχεία και οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δομή του κυκλώματος, να προσδιορίσουν το ύψος των χρημάτων που διακινήθηκαν και να εντοπίσουν τυχόν επιπλέον θύματα της απάτης.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης και των ανακριτικών πράξεων, αναμένεται να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το εύρος της δράσης της οργάνωσης και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες.