Έρευνα Podlimit: Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Μπρατισλάβα (Σλοβακία) και στο Λίμπερετς (Τσεχία), διεξήχθησαν σήμερα πολλαπλές έρευνες και ερευνητικά μέτρα στην Τσεχία και τη Σλοβακία, στο πλαίσιο έρευνας για ύποπτη μεγάλης κλίμακας τελωνειακή απάτη και φοροδιαφυγή ΦΠΑ που αφορούσε τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κίνα στην ΕΕ.
EPPO: Για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων παραπέμπονται Ιταλοί ερευνητές και επιχειρηματίες
Η έρευνα, με την κωδική ονομασία «Podlimit» («κάτω από το όριο» στα σλοβακικά), που διεξάγεται από την Ποινική Υπηρεσία Οικονομικής Διοίκησης (Kriminálny úrad finančnej správy) στη Σλοβακία, αφορά εννέα τσεχικές εταιρείες και την ύποπτη εμπλοκή τους σε ένα δόλιο σχέδιο όπου μεγάλες ποσότητες αγαθών φέρονται να λαθραία μεταφέρθηκαν από την Κίνα στη Σλοβακία και την Τσεχία, κατά κατάχρηση της Τελωνειακής Διαδικασίας 42 (CP42). Αυτή η διαδικασία, που δημιουργήθηκε για την απλούστευση του διασυνοριακού εμπορίου, απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Ο φόρος πρέπει στη συνέχεια να καταβληθεί κατά την παράδοση των αγαθών.
Οι εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν μεταξύ Ιουνίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018, φέρονται να εξέδωσαν πλαστά Ενιαία Διοικητικά Έγγραφα (ΕΔΕ) για να διευκολύνουν την εισαγωγή κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολλαπλών σημείων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων λιμένων στη Γερμανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν με φορτηγό σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια στη Σλοβακία, όπου δηλώθηκαν για εκτελωνισμό και τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία. Ωστόσο, αντί να παραδοθούν στον δηλωθέντα προορισμό τους στην Τσεχία, τα φορτία φέρονται να ανακατευθύνθηκαν -κατόπιν οδηγιών των τσεχικών εταιρειών- σε άλλες, μη γνωστοποιημένες τοποθεσίες. Υπάρχει η υποψία ότι πολλές από τις δηλωθείσες συναλλαγές υπήρχαν μόνο σε χαρτί και ότι τα εμπορεύματα τελικά εισήλθαν στη μαύρη αγορά χωρίς την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα πραγματικής παράδοσης.
Το σχέδιο φαίνεται επίσης να περιελάμβανε συστηματική υποτίμηση εισαγόμενων εμπορευμάτων για τη μείωση των τελωνειακών δασμών, καθώς και την υποβολή ψευδών πληροφοριών στις σλοβακικές τελωνειακές αρχές σχετικά με τον τελικό προορισμό των αποστολών. Παράλληλα, οι εταιρείες φέρεται να υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις στις τσεχικές φορολογικές αρχές σχετικά με ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και προμήθειες. Αυτές οι ενέργειες φέρονται να υποστηρίζονταν από παραποιημένες συμβάσεις που υποδείκνυαν παράδοση σε οντότητες σε χώρες εκτός της Σλοβακίας ή του δηλωθέντος προορισμού.
Ως αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών, εκτιμάται ότι οι τελωνειακοί δασμοί μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 24,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μη καταβληθέν ΦΠΑ ανέρχεται σε πάνω από 113,3 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 4000 αποστολές.
Όλα τα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου από τα αρμόδια δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Μ.Η.Τ. 242183