Η επιχείρηση «ΘΕΡΙΣΜΟΣ» της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων
Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών αποκάλυψε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μέσω της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ΘΕΡΙΣΜΟΣ», η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό είσπραξης ευρωπαϊκών ενισχύσεων μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 14 ατόμων, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος αρχηγός και ο βασικός συντονιστής του κυκλώματος. Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα, τέσσερα νομικά πρόσωπα και συνεταιριστικά σχήματα, ενώ ερευνάται ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών που φέρεται να λειτουργούσε για χρόνια.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία και επικεντρώθηκε στη διερεύνηση κυκλωμάτων που λάμβαναν παράνομα αγροτικές ενισχύσεις, αξιοποιώντας ψευδή στοιχεία και εικονικά δικαιώματα χρήσης εκτάσεων.
Δημόσιες εκτάσεις, εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν από το 2019 έως και το 2024 ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, δηλώνοντας ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις οι οποίες στην πραγματικότητα ανήκαν σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπηρεσίες του Δημοσίου, εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιώτες.
Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι είχε δημιουργηθεί ένα σύνθετο δίκτυο εικονικών εκμισθώσεων και προσχηματικών μισθωτηρίων, με σκοπό να εμφανίζονται ως νόμιμοι δικαιούχοι πρόσωπα που δεν είχαν καμία πραγματική σχέση με τις εκτάσεις.
Για να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού, οι δηλωμένες εκτάσεις διαμοιράζονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονταν μέσω διαφορετικών καναλιών και συνδεόμενων δομών, δυσχεραίνοντας το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην υπόθεση φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο πρόσωπα που συνδέονταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), μέσω των οποίων καταχωρούνταν και οριστικοποιούνταν οι αιτήσεις ενίσχυσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δύο υπάλληλοι ΚΥΔ είχαν επιτελικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού, ενώ ταυτόχρονα υπέβαλλαν και δικές τους αιτήσεις επιδοτήσεων.
Παράνομο όφελος 2,46 εκατ. ευρώ και φορολογικά ευρήματα 2,7 εκατ.
Η οικονομική διερεύνηση αποκάλυψε ότι το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2024 ανέρχεται σε 2.466.179 ευρώ.
Παράλληλα, οι αναλύσεις τραπεζικών λογαριασμών έδειξαν ότι μέρος των επιδοτήσεων κατέληγε σε λογαριασμούς στους οποίους το φερόμενο αρχηγικό μέλος εμφανιζόταν ως συνδικαιούχος, ενώ σημαντικά ποσά μεταφέρονταν ή αναλαμβάνονταν απευθείας από τον ίδιο, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των χρημάτων.
Οι έρευνες ανέδειξαν επίσης πιθανές φορολογικές παραβάσεις που προσεγγίζουν τα 2,7 εκατ. ευρώ, με τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για περαιτέρω έλεγχο.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, οχήματα, επιχειρήσεις και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων κατασχέθηκαν μετρητά, χρυσές λίρες, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, σφραγίδες, τραπεζικά βιβλιάρια και κυνηγετικά όπλα. Παράλληλα εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης και δενδρύλλια, οδηγώντας στη σύλληψη ακόμη ενός ατόμου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια τόσο σε ποινικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, καθώς οι έρευνες επεκτείνονται πλέον στην πλήρη χαρτογράφηση των χρηματικών ροών, των δικαιούχων των επιδοτήσεων και των πιθανών ευθυνών όσων εμπλέκονται στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.
Διαβάστε επίσης: Νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο στελέχη ΚΥΔ – Οι έρευνες της ΔΑΟΕ
Μ.Η.Τ. 242183