Στο μικροσκόπιο οι Πολεοδομίες όλης της χώρας – Εξονυχιστικοί έλεγχοι για «μαύρο χρήμα» και αδικαιολόγητο πλουτισμό
Σε μια από τις πιο εκτεταμένες παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον δημόσιο τομέα, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει τον φάκελο των πολεοδομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας στο επίκεντρο ελέγχων στελέχη και υπαλλήλους που κατέχουν κρίσιμες θέσεις ευθύνης.
Η πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης κλίμακας οικονομικής έρευνας, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού, ύποπτων συναλλαγών και πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η έρευνα έρχεται ως φυσική συνέχεια των πρόσφατων αποκαλύψεων για κυκλώματα διαφθοράς σε πολεοδομικές υπηρεσίες, τα οποία προκάλεσαν έντονο προβληματισμό για τη λειτουργία κρίσιμων μηχανισμών αδειοδότησης και ελέγχου της δόμησης.
Έλεγχοι σε εισοδήματα, ακίνητα και τραπεζικές κινήσεις
Οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη διώκονται ή έχουν προφυλακιστεί για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις.
Αντίθετα, η Αρχή σχεδιάζει να εξετάσει το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε νευραλγικές θέσεις των πολεοδομιών, αναζητώντας τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ των δηλωμένων εισοδημάτων και της πραγματικής οικονομικής τους εικόνας.
Στο πλαίσιο αυτό θα ελεγχθούν:
- Φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών
- Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»)
- Τραπεζικοί λογαριασμοί και χρηματοοικονομικές κινήσεις
- Αγορές ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
- Προέλευση κεφαλαίων και τρόπος απόκτησης περιουσίας
Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που δεν δικαιολογούνται από τα επίσημα εισοδήματα των ελεγχόμενων προσώπων.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα επεκτείνουν την έρευνα και πέρα από τους ίδιους τους υπαλλήλους. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν συγγενικά πρόσωπα, συνεργάτες ή τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται ως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ή ως ενδιάμεσοι στη διακίνηση κεφαλαίων.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν πρόσωπα-βιτρίνες για τη μεταφορά, συγκάλυψη ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.
Ξεχωριστό πόρισμα για κάθε πολεοδομία
Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη διαδικασία που αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου, καθώς οι ελεγκτές καλούνται να εξετάσουν εκατοντάδες περιπτώσεις σε όλη την επικράτεια.
Για κάθε πολεοδομική υπηρεσία θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, στο οποίο θα καταγράφονται τα ευρήματα και οι ενδείξεις τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων.
Όπου προκύπτουν στοιχεία που παραπέμπουν σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για περαιτέρω ποινική διερεύνηση. Παράλληλα, θα ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση των πολεοδομιών που βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση έχουν εντοπιστεί ακίνητα και σημαντικά χρηματικά ποσά τα οποία κρίθηκαν ύποπτα.
Η Αρχή έχει προχωρήσει σε εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει μεταβίβαση ή απόκρυψή τους μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.
Νέο κύμα ερευνών για οικονομικό έγκλημα
Η κινητικότητα της Αρχής δεν περιορίζεται στις πολεοδομίες. Παράλληλα εξελίσσονται έρευνες σε άλλες σημαντικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, μεταξύ των οποίων υπόθεση φαρμακοποιού στα βόρεια προάστια της Αττικής, όπου εντοπίστηκαν μετρητά που φέρονται να προσεγγίζουν τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, ερευνάται κύκλωμα διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου, υπόθεση που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών προκάλεσε ζημία περίπου 3,5 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας έχουν ήδη δεσμευθεί περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζικές θυρίδες, εντείνοντας το μήνυμα ότι οι έλεγχοι για το οικονομικό έγκλημα περνούν σε νέα, πιο επιθετική φάση.
Διαβάστε επίσης: Από τα αυθαίρετα στα «γρηγορόσημα»: Πώς στήθηκε το δίκτυο διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής
Μ.Η.Τ. 242183