Φορολογική «βόμβα» στις Κυκλάδες: Κατασκευαστική δήλωσε τζίρο… 3 ευρώ και «ξέπλυνε» 2,2 εκατ.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων μηνών αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα εισοδήματα άνω των 3,1 εκατ. ευρώ σε κατασκευαστική και μεσιτική επιχείρηση που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη νέα εποχή των φορολογικών ελέγχων, όπου τα ψηφιακά εργαλεία, οι αλγόριθμοι ανάλυσης δεδομένων και οι στοχευμένες διασταυρώσεις οδηγούν στον εντοπισμό κρυφών συναλλαγών και αδήλωτων κερδών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ εντόπισαν, μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης δεδομένων, σειρά ακινήτων που εμφανίζονταν ως πωλημένα στην ιστοσελίδα μεσιτικής εταιρείας.

Ακολούθησε επιτόπιος έλεγχος και αίτημα προσκόμισης των σχετικών εντολών και συμβάσεων. Η αντιπαραβολή των στοιχείων αποκάλυψε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στις φορολογικές αρχές.

Η εικόνα που παρουσίαζε αρχικά η εταιρεία ήταν εντελώς διαφορετική. Στη φορολογική της δήλωση είχε εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατ. ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ.

Μετά τον έλεγχο, όμως, υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα έσοδά της στα 1,9 εκατ. ευρώ και μετατρέποντας τις ζημίες σε κέρδη ύψους 229.000 ευρώ.

Η κατασκευαστική με τον… τζίρο των 3 ευρώ

Η έρευνα των φορολογικών αρχών δεν σταμάτησε εκεί.

Από τα στοιχεία των αγοραπωλησιών προέκυψε ότι σε πολλές περιπτώσεις πωλητής των ακινήτων ήταν συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγκτές εξέτασαν τη φορολογική της εικόνα, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εξαιρετικά ασυνήθιστο εύρημα.

Η εταιρεία είχε δηλώσει για το 2024 ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημίες 47.000 ευρώ.

Η συνέχεια ήταν αποκαλυπτική. Μετά την παρέμβαση της ΑΑΔΕ, η επιχείρηση κατέθεσε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 2,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 615.000 ευρώ.

Νέα όπλα κατά της φοροδιαφυγής

Η υπόθεση θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα της αξιοποίησης τεχνολογικών εργαλείων από την ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων σε κλάδους υψηλού κινδύνου, όπως το real estate και οι κατασκευές.

Οι φορολογικές αρχές συνεχίζουν τον εξονυχιστικό έλεγχο των λογιστικών βιβλίων και των δύο εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος των αποκρύψεων και να προσδιοριστούν οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ – Φοροδιαφυγή: Οι «πρωταθλητές» κλάδοι και η κομμώτρια με απόκρυψη 470.000 ευρώ