Motor Oil: Μετά τον θάνατο του Βαρδή Βαρδινογιάννη, το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, εκτός από CEO, αναλαμβάνει και πρόεδρος της εισηγμένης. O Γεώργιος Προυσανίδης εξελέγη αντιπρόεδρος του ΔΣ.
Η ανακοίνωση της Motor Oil
Στο πλαίσιο του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά την απώλεια του Προέδρου του Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, συνήλθε σε συνεδρίαση την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2024 και ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:
Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης – Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Ι. Προυσανίδης – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος (Νέο μέλος)
Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης – Εκτελεστικό Μέλος
Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Δημήτριος – Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης της Motor Oil
Θέμα 1ο : Πλήρωση κενής θέσης αποβιώσαντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης ανακοίνωσε ότι την 12η Νοεμβρίου 2024 απεβίωσε ο Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης εκ των ιδρυτών της Εταιρείας, μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Ακολούθως προτείνει όπως πληρωθεί η θέση του εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης επίσης ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, με απόφαση που έλαβε την 14η Νοεμβρίου 2024, έκρινε σκόπιμο να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της, ενέκρινε την υποψηφιότητα του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη για την εκλογή του ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε όπως εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την εκλογή του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Κατόπιν της ως άνω πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Ι. Προυσανίδης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018.
Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαθίσταται.
Θέμα 2ο : Εκλογή Προέδρου και Aντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ένα Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε όπως ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, εκλεγεί στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας. Μη υπαρχουσών άλλων προτάσεων, μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:
Ότι ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ εκλέγεται στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της θέσης αυτής βάσει του νόμου και του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας για να ενεργεί μ’ αυτήν την ιδιότητα.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την εκλογή του κ. Γεωργίου Ι. Προυσανίδη ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Μετά από νόμιμα υποβληθείσα πρόταση, λήφθηκε ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:
Όπως ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ εκλεγεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 3ο: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου και Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων
Μετά από πρόταση που υποβλήθηκε και υποστηρίχθηκε δεόντως, ελήφθη ομόφωνα η ακόλουθη απόφαση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ:
Να εκλεγεί ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ, και διά του παρόντος εκλέγεται, στην θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται για την θέση αυτή από τον Νόμο και το Καταστατικό για να εκτελεί τα καθήκοντά του.
Επίσης, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ όπως στους κ.κ. Πέτρο Τ. Τζανετάκη και Ιωάννη Ν. Κοσμαδάκη, ανατεθούν καθήκοντα Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων.
Μ.Η.Τ. 242183