ΑΑΔΕ: Η Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2005, βρίσκονται στο στόχαστρό της πάνω από 700 άτομα.
Πού κρύβεται το «μαύρο χρήμα»: Η λίστα των φορολογικών παραδείσων
Μεταξύ των υπόπτων βρίσκονται πρόσωπα που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, λόγω των κινήσεων των τραπεζικών τους λογαριασμών, καθώς και κατηγορούμενοι για μεγάλη φοροδιαφυγή και μεγαλοοφειλέτες της Εφορίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 η ΑΑΔΕ, απέστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), εκατοντάδες φοροφυγάδες και οφειλέτες, προκειμένου να ελεγχθούν και για «ξέπλυμα» χρήματος.
Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ παρέπεμψε στην ΑΚΝΕΕΔ για να ελεγχθούν για τη διακίνηση μαύρου χρήματος 217 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.
Ακόμη παρέπεμψε και 476 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν χρέη προς το δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ, συνέπεια ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων οι οποίοι θα ελεγχθούν και για πιθανή διακίνηση μαύρου χρήματος να ανέλθει σε 693 ΑΦΜ.
Αυξημένα κρούσματα
Συγχρόνως, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έβαλε στο στόχαστρο δεκάδες πρόσωπα, με τις κατηγορίες του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και τη διάπραξη φοροδιαφυγής.
Πρόκειται για φορολογούμενους οι οποίοι εντοπίστηκαν από την ΑΚΝΕΕΔ, μετά από δικές της έρευνες και τους παρέπεμψε στην ΑΑΔΕ για τη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων που θα αφορούν στα εισοδήματα και την περιουσιακή τους κατάσταση.
Αναλυτικότερα, στο πρώτο τετράμηνο του 2025 η ΑΑΔΕ οριστικοποίησε τον έλεγχο σε 19 υποθέσεις τις οποίες είχε στείλει, η Αρχή για το ξέπλυμα. Στις εν λόγω υποθέσεις που εμπλέκοντια ισάριθμα πρόσωπα, η ΑΑΔΕ καταλόγισε φόρους και πρόστιμα ύψους 11,51 εκατ. ευρώ ή κατά μέσο όρο ποσό ύψους 605.774 ευρώ. Από το ποσό αυτό, καταβλήθηκε ήδη το ποσό των 737.660,23 ευρώ.
Επίσης, την ίδια περίοδο, η ΑΚΝΕΕΔ, διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 13 υποθέσεις με υποψία διακίνησης μαύρου χρήματος ώστε να ελεγχθούν από τις φορολογικές υπηρεσίες. Στις υποθέσεις αυτές εμπλέκονται 46 πρόσωπα.
Σημειώνεται πως στα βασικά αδικήματα που ενεργοποιούν τις διατάξεις για ξέπλυμα χρήματος εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:
Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη Φορολογική Διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτόν.
Μ.Η.Τ. 242183