Ετικέτα: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η Deutsche Bank ερευνάται από τις γερμανικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος, με ελέγχους σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο για συναλλαγές 2013-2018 ...

Με εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται ...

Έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κάνοντας φύλλο και φτερό στοιχεία και ...

Ευρωπαϊκή Ένωση - Κομισιόν: Η Αλγερία προστέθηκε στην αναθεωρημένη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει τις χώρες υψηλού κινδύνου για ...

ΑΑΔΕ: Τα δεδομένα του πρώτου πενταμήνου του 2025 αποκαλύπτουν την ύπαρξη ισχυρών ενδείξεων για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και χρηματοοικονομικής ...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: ...

Αυστηρότεροι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος - Οι τράπεζες στο μικροσκόπιο - Νέα εποχή εποπτείας με την ευρωπαϊκή Αρχή AMLA   ...

ΑΑΔΕ: Η Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρώτο τετράμηνο του 2005, βρίσκονται ...

Νέα πλατφόρμα για την καταγραφή υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ποιοι φορείς συμμετέχουν     Σε λειτουργία τέθηκε η ...

Ξέπλυμα και απάτες εργολάβων: Σφραγίστηκαν 20 ακίνητα από την Αρχή για το «μαύρο» χρήμα - Ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω ...