Ξέπλυμα και απάτες εργολάβων: Σφραγίστηκαν 20 ακίνητα από την Αρχή για το «μαύρο» χρήμα – Ζημίωσαν το Δημόσιο με πάνω από 100 εκατ. ευρώ

Μία υπόθεση μαζικής απάτης και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος με ζημιά άνω των 100 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο αποκάλυψε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, χρηματιστηριακά προϊόντα και περίπου 20 ακίνητα ανά την Ελλάδα.

Το δίκτυο αποτελείται από 40 αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και 15 εταιρείες, δραστηριοποιούμενες κυρίως στον χώρο των εργολαβιών. Από τις εταιρείες, μόνο τρεις λειτουργούσαν τυπικά, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργούσαν ως εταιρείες-κέλυφος ή ενδιάμεσοι «απομονωτές» για τη διακίνηση χρημάτων. Η δράση τους επεκτεινόταν σε Αθήνα, Λάρισα, Κοζάνη, Μαγνησία, Κόρινθο και Δυτική Μακεδονία.

Ολοκληρωμένο πόρισμα για πέντε κακουργήματα – Πώς δούλευε το σύστημα εξαπάτησης

Η υπόθεση ερευνήθηκε σε βάθος για την περίοδο 2020-2023, με τα ύποπτα οικονομικά ίχνη να αγγίζουν τα 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ είχαν εισπραχθεί από κρατικό πρόγραμμα ενίσχυσης με το πρόσχημα της καινοτομίας.

Σύμφωνα με το πόρισμα που διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, μη καταβολή οφειλών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το χρήμα μετακινούνταν μέσω πολλαπλών διαδρομών, με τη χρήση νομικών προσώπων-βιτρίνα, ενώ σημαντικά ποσά είχαν επενδυθεί σε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα ποσά που διακινήθηκαν εντοπίστηκαν μέσω διαγραμμάτων ροής που καταγράφονται στο πόρισμα της Αρχής, επιβεβαιώνοντας την οργανωμένη μορφή του κυκλώματος.

Εμφανίζονταν ως εργολάβοι και εισέπρατταν επιδοτήσεις – Ταυτόχρονα δημιουργούσαν χρέη

Οι ελεγχόμενοι παρουσιάζονταν ως επιχειρηματίες του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά στην πράξη συσσώρευαν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο, την ίδια στιγμή που λάμβαναν ενισχύσεις ως υποτιθέμενες καινοτόμες επιχειρήσεις. Το συνολικό ποσό της ζημίας σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, με την υπόθεση να λαμβάνει πλέον τη μορφή ευρείας δικαστικής διερεύνησης.

Η επιχείρηση της Αρχής για το Ξέπλυμα επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα για την πάταξη των οργανωμένων οικονομικών εγκλημάτων, ενώ αποτελεί προειδοποίηση για όσους αξιοποιούν τα «παράθυρα» της γραφειοκρατίας για να οικοδομούν κυκλώματα φοροαποφυγής και απάτης εις βάρος των δημόσιων ταμείων.