Ηλεκτρονικό μέτωπο κατά του «μαύρου χρήματος»: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα AML του ΥΠΟΙΚ

Νέα πλατφόρμα για την καταγραφή υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Ποιοι φορείς συμμετέχουν

Σε λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, που σχεδίασαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πλατφόρμα AML λειτουργεί στη διεύθυνση https://aml-stats.apps.gov.gr και αποτελεί πυλώνα ψηφιακού ελέγχου και διαφάνειας, εναρμονισμένο με το νομικό πλαίσιο του ν. 4557/2018.

Στόχος της είναι να συλλέγει και να διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα για ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες με ασφαλή, ελεγχόμενο και διαφανή τρόπο, ενισχύοντας τον συντονισμό του κράτους απέναντι σε σύνθετες απειλές με διεθνή διάσταση.

Πώς λειτουργεί – Ποιοι έχουν πρόσβαση

Η νέα πλατφόρμα δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα πολιτών, αλλά στατιστικά στοιχεία που αφορούν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ώστε να αξιοποιούνται για εθνικές και διεθνείς αξιολογήσεις.

Φορείς με πρόσβαση στο σύστημα είναι:

• Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων

• Η ΑΑΔΕ

• Η Ελληνική Αστυνομία

• Το ΣΔΟΕ

• Το Υπουργείο Δικαιοσύνης

• Και άλλα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες

Κάθε οργανισμός ορίζει Πιστοποιητή, υπεύθυνο για τη διαχείριση των χρηστών και την τήρηση των αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας.

Στόχευση: διαφάνεια, έλεγχος, ιχνηλασιμότητα

Η καταγραφή κάθε ενέργειας στο σύστημα επιτρέπει πλήρη ιχνηλασιμότητα: ποιος καταχώρησε τι, πότε και από πού. Ο σχεδιασμός εγγυάται μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις χρήσης, καθώς προβλέπεται άμεση διακοπή πρόσβασης σε περίπτωση κατάχρησης.

Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με υψηλά στάνταρ ασφάλειας και φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα με το κυβερνητικό cloud και το ευρύτερο ψηφιακό κράτος.

Αυστηρό πλαίσιο και διεθνής συμμόρφωση

Η καταγραφή στοιχείων είναι υποχρεωτική σε ετήσια βάση, κάθε πρώτο τρίμηνο. Σε περιπτώσεις διεθνούς αξιολόγησης της χώρας (π.χ. από FATF, MONEYVAL κ.ά.), προβλέπεται και έκτακτη υποβολή.

Για την πρώτη περίοδο λειτουργίας, προβλέπεται εξάμηνη μεταβατική περίοδος για την υποβολή των αρχικών δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην πρόληψη, όχι απλώς στην καταστολή, που ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και διαμορφώνει θεσμικά ανάχωμα απέναντι στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.