ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ αδήλωτα μετρητά στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Έλεγχος-έκπληξη στο αεροδρόμιο της Αθήνας αποκάλυψε βαλίτσα με μισό εκατ. ευρώ, σε άφιξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Στον εντοπισμό και τη δέσμευση αδήλωτων μετρητών ύψους 500.000 ευρώ προχώρησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής παραβατικότητας και της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου στην αίθουσα αφίξεων εκτός ζώνης Σένγκεν, λίγο πριν από την έξοδο επιβατών από τον αερολιμένα.

Οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε αφιχθεί από το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και μετέφερε το ποσό των 500.000 ευρώ μέσα στη χειραποσκευή του.

Τα χρήματα ήταν τοποθετημένα σε δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα, όπως απαιτεί η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών.

Δέσμευση των χρημάτων και έρευνα για την προέλευση

Το σύνολο του ποσού δεσμεύτηκε άμεσα από τις τελωνειακές αρχές, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου και διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν πλέον την προέλευση των χρημάτων, τη νομιμότητα της μεταφοράς τους και το εάν συντρέχουν ενδείξεις για παραβάσεις που σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος ή παραβίαση των κανόνων διακίνησης κεφαλαίων.

Η υποχρέωση δήλωσης μετρητών ισχύει για ποσά άνω των 10.000 ευρώ που μεταφέρονται κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των μηχανισμών πρόληψης παράνομων χρηματοροών και οικονομικού εγκλήματος.

Η ΑΑΔΕ δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του επιβάτη ή τον τελικό προορισμό των χρημάτων, καθώς η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εντατικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια και στις πύλες εισόδου

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά ελέγχων που πραγματοποιούν οι τελωνειακές και φορολογικές αρχές σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακές πύλες της χώρας, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων κεφαλαίων και την καταπολέμηση της διασυνοριακής παραβατικότητας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι ελεγκτές διατηρούν μόνιμη και εντατική παρουσία στα σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας, πραγματοποιώντας τόσο τακτικούς όσο και στοχευμένους ελέγχους με βάση ανάλυση κινδύνου και ειδικά πληροφοριακά κριτήρια.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε αφίξεις και αναχωρήσεις από χώρες υψηλού κινδύνου ή περιοχές αυξημένης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας, ενώ τα τελευταία χρόνια ενισχύονται και τα εργαλεία ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διασταύρωσης στοιχείων.

Η υπόθεση των 500.000 ευρώ στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναδεικνύει τη σημασία των τελωνειακών ελέγχων στην παρακολούθηση ύποπτων διακινήσεων μετρητών, σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές αρχές εντείνουν τη μάχη κατά του οικονομικού εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης κεφαλαίων.