Οι δράστες παρενέβησαν στην ηλεκτρονική αλληλογραφία της εταιρείας και κατάφεραν να δρομολογήσουν τη μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό του εξωτερικού. Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στην πλήρη ανάκτησή τους.
Στην πλήρη ανάκτηση 4.000.000 ευρώ που είχαν αποσπαστεί μέσω διαδικτυακής απάτης σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Neptune της Μελίνας Τραυλού, προχώρησαν οι αρχές, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ειδικότερα, θύμα εξελιγμένης ηλεκτρονικής απάτης, με λεία που άγγιξε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, έπεσε η ναυτιλιακή εταιρεία. Δύο άγνωστοι δράστες κατάφεραν να παρεμβάλουν τις εταιρικές επικοινωνίες και να δρομολογήσουν τη μεταφορά του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2025, εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας παραπλανητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοίαζε στην εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής, πέτυχαν τη μεταφορά 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στην ταυτοποίηση δύο αλλοδαπών: του νομικού προσώπου που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα και του ατόμου που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απάτη με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και για παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.
Πλήρης ανάκτηση των 4 εκατ. ευρώ
Χάρη στις άμεσες και συντονισμένες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Τμήμα Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση του συνόλου των αφαιρεθέντων κεφαλαίων.
Αρχικά επιτεύχθηκε η προσωρινή δέσμευση των χρημάτων, ενώ στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η επιστροφή τους, αποτρέποντας την κατάτμηση και τη μεταφορά τους σε άλλους λογαριασμούς. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τι είναι οι απάτες Business Email Compromise (BEC)
Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών ιδρυμάτων υπήρξε καθοριστική για την ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) συγκαταλέγονται διεθνώς στις πιο διαδεδομένες μορφές στοχευμένης κυβερνοαπάτης εις βάρος επιχειρήσεων.
Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή δημιουργούν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζουν με τους εταιρικούς, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν στο κρίσιμο στάδιο μιας οικονομικής συναλλαγής. Με την αλλοίωση των στοιχείων πληρωμής ή των τραπεζικών λογαριασμών, τα χρηματικά ποσά καταλήγουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης πριν από κάθε μεγάλη χρηματική μεταφορά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση ύποπτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς η ταχύτητα αντίδρασης είναι καθοριστική για την αποτροπή της απώλειας των χρημάτων.
Μ.Η.Τ. 242183