Φοροδιαφυγή μαμούθ: Αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε εικονικά τιμολόγια 50 εκατ. ευρώ

«Έξυπνοι» έλεγχοι της ΑΑΔΕ ξεσκέπασαν κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια – Ποιες επιχειρήσεις ελέγχονται

Στο φως ήρθε ένα νέο κύκλωμα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων, το οποίο αποκάλυψε αλγόριθμος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για φοροδιαφυγή συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, με τέσσερις επιχειρήσεις να βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο των αρχών.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν σειρά εικονικών συναλλαγών σε διάφορους κλάδους, από το εμπόριο κινητών τηλεφώνων έως τη διαχείριση ηλεκτρονικών συστημάτων και τις ζωοτροφές.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα – Οι επιχειρήσεις που ελέγχονται

Η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων μέσω αλγορίθμου ανίχνευσης παρατυπιών οδήγησε τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε τέσσερις επιχειρήσεις, όπου εντοπίστηκαν εκτεταμένες παραβάσεις.

Αναλυτικά οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής:

1. Εμπόριο κινητών τηλεφώνων & ηλεκτρονικών συστημάτων
   • Περίοδος: 2019 – 2020
   • Αξία εικονικών τιμολογίων: 16,2 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ)
   • Επιβληθέν πρόστιμο: 1,3 εκατ. ευρώ
2. Επιχείρηση εμπορίου μηχανημάτων (Αθήνα)
   • Περίοδος: 2022 – 2023
   • Αξία εικονικών τιμολογίων: 11,8 εκατ. ευρώ
   • Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη
3. Επιχείρηση διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων (Αθήνα)
   • Περίοδος: 2022 – 2023
   • Αξία εικονικών τιμολογίων: 8,9 εκατ. ευρώ
   • Ο έλεγχος συνεχίζεται
4. Επιχείρηση εμπορίου ζωοτροφών (Αγρίνιο)
   • Περίοδος: 2022 – 2023
   • Αξία εικονικών τιμολογίων: 8,8 εκατ. ευρώ
   • Εν αναμονή προστίμων και καταλογισμού φόρων

Αυτοματοποιημένη ανάλυση συναλλαγών από ΑΑΔΕ

Η υπόθεση αυτή αποδεικνύει τη σημαντική συμβολή των ψηφιακών ελέγχων στην αποκάλυψη σύνθετων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής. Η ΑΑΔΕ έχει ενισχύσει τη χρήση αλγορίθμων και τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και να διενεργεί στοχευμένους ελέγχους.

Οι έλεγχοι στις τρεις τελευταίες επιχειρήσεις βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές να προχωρούν σε καταλογισμό φόρων και επιβολή προστίμων, που αναμένεται να είναι υψηλά.

Η φοροδιαφυγή παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, και η αυτοματοποιημένη ανάλυση συναλλαγών φαίνεται πως αποτελεί πλέον αποτελεσματικό εργαλείο στην καταπολέμησή της.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια άνω των 218 εκατ. ευρώ