Ραγδαίες εξελίξεις στη Novartis: Η Αρχή για το ξέπλυμα παγώνει λογαριασμούς 17 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Ελβετία – Νέα ποινική έρευνα

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis, Φιλήστορα Δεστεμπασίδη («Μάξιμος Σαράφης») και Μαρίας Μαραγγέλη («Αικατερίνη Κελέση»). Η εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, καλύπτει περιουσία στην Ελλάδα αλλά και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, καθώς τα μεγάλα ποσά που εντοπίστηκαν κρίθηκε ότι σχετίζονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Πάγωμα λογαριασμών σε Ελλάδα και Ελβετία

Η εντολή έχει ήδη διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα και επενδυτικά προϊόντα των δύο εμπλεκομένων. Οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες δικάζονται παράλληλα σε δεύτερο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις, με πρώτες καταδίκες από 25 έως 33 μήνες με αναστολή.

Η Αρχή εντόπισε ιδιαίτερα υψηλά ποσά σε ελβετικούς λογαριασμούς: περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη, προκαλώντας νέα έρευνα για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Στο στόχαστρο ακόμη 12 πρόσωπα για ύποπτες μεταφορές

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στους δύο μάρτυρες. Η Αρχή για το ξέπλυμα δέσμευσε και τα περιουσιακά στοιχεία άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων εντοπίστηκαν μεταφορές χρημάτων από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς εμφανή αιτιολογία. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται παράλληλος έλεγχος από την Εισαγγελία για το ενδεχόμενο κακουργηματικής συνέργειας σε ξέπλυμα.

Η διαδρομή των χρημάτων που εισπράχθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και κατευθύνθηκαν σε ελβετικές τράπεζες αποτέλεσε το βασικό στοιχείο για την ενεργοποίηση της νέας διερεύνησης, η οποία επαναφέρει την υπόθεση Novartis στο προσκήνιο με νέα διάσταση.