Ένα κολοσσιαίο δίκτυο που «ξέπλενε» κέρδη από την παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων μέσω εταιρειών-«φαντασμάτων» και ναυτιλιακών σχημάτων εξάρθρωσαν οι Αρχές.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ύστερα από έρευνα διάρκειας τεσσάρων μηνών, αποκάλυψε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή και διακίνηση παράνομων καπνικών προϊόντων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε βάθος οκταετίας.
Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν συνολικά 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ξενοδοχειακή μονάδα, πολυτελείς βίλες και μεζονέτες, καθώς και εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου πραγματοποιούνταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 76 σκάφη – μεταξύ των οποίων τρία τάνκερ (δύο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα μεταφοράς πετρελαίου) – καθώς και δύο εμπορικά πλοία που διατίθεντο προς ενοικίαση. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης 26 πολυτελή αυτοκίνητα (όπως Porsche και Land Rover), φορτηγά, ρυμουλκούμενα και τροχόσπιτα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη προφυλακιστεί, καθώς και 21 νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ναυτιλιακές εταιρείες κ.ά.).
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο αδέλφια, γνωστά με τις κωδικές ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», οι οποίοι φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Καθοριστικό ρόλο φέρονται να διαδραμάτισαν ακόμη τέσσερα άτομα που συνδέονται με συγκεκριμένη οικογένεια, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή «δορυφόροι».
Το «ξέπλυμα» των παράνομων εσόδων πραγματοποιούνταν μέσω εταιρειών-βιτρίνα, εικονικών τιμολογίων και ψευδών βεβαιώσεων, συγκροτώντας ένα πολυσύνθετο δίκτυο οικονομικής απάτης.
Μ.Η.Τ. 242183