Morgan Stanley: Πρόστιμο 1 εκατ. για ξέπλυμα χρήματος

Morgan Stanley: Το γραφείο του γενικού εισαγγελέως της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές δραστηριότητες της Morgan Stanley επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα της Τράπεζας, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.

Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013, ανέφερε το γραφείο.

Οι δωροδοκίες που ξεπλύθηκαν στην Ελλάδα πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέρφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα, ανέφερε το γραφείο.

Τα έξοδα της διαδικασίας επιβλήθηκαν επίσης στη Morgan Stanley, η οποία συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς, πρόσθεσε.

Η Morgan Stanley είχε ενημερώσει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στο ένταλμα επιβολής ποινής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.