Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποκάλυψε κύκλωμα που νομιμοποιούσαν παράνομα κεφάλαια μέσω στοιχηματικών εταιρειών

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό την προεδρία του επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έφερε στο φως ένα πολυσύνθετο κύκλωμα που εκμεταλλευόταν τις στοιχηματικές εταιρείες για νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων. Μετά από πολύμηνη έρευνα, εντοπίστηκαν περίπου 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους και υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, που κινούνταν με τρόπο αδύνατο να δικαιολογηθεί από τα δηλωμένα εισοδήματά τους.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα «νομιμοφάνειας»

Η μεθοδολογία ήταν καλά οργανωμένη. Τα επίμαχα χρηματικά ποσά, που έφταναν ακόμη και το 1 εκατομμύριο ευρώ, κατατίθεντο αρχικά σε παικτικούς λογαριασμούς σε διαδικτυακές στοιχηματικές εταιρείες. Από εκεί, με τον μανδύα της νομιμότητας, μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Το κύκλωμα στηριζόταν στη συνεργασία στοιχηματικών εταιρειών με ιδιοκτήτες καταστημάτων όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων, που λειτουργούσαν ως «πράκτορες-εισπράκτορες». Οι παίκτες κατέθεταν μετρητά στα καταστήματα αυτά, τα οποία στη συνέχεια πιστώνονταν στους λογαριασμούς τους με τη χρήση μοναδικών κωδικών. Έτσι, τα κεφάλαια αβέβαιης προέλευσης αποκτούσαν μια επίφαση νομιμότητας.

Μετά από διασταύρωση των φορολογικών δηλώσεων των εμπλεκομένων με τις συναλλαγές τους, η Αρχή διαπίστωσε ότι μεγάλα ποσά δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν, ιδίως από κρατικούς λειτουργούς που κατείχαν θέσεις ευθύνης σε υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες.

Οι επόμενες κινήσεις και το κλείσιμο της «τρύπας»

Η Αρχή ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία του χώρου. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει σε ενδελεχείς ελέγχους, καθώς αναδεικνύει ένα σοβαρό θεσμικό κενό που εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι για να ξεπλύνουν μεγάλα ποσά.

Η αποκάλυψη αυτής της πρακτικής εκτιμάται ότι κλείνει μια «τεράστια τρύπα» στο σύστημα, καθώς μέχρι πρότινος οι συναλλαγές μέσω στοιχηματικών εταιρειών μπορούσαν να προσφέρουν ένα φαινομενικά νόμιμο μονοπάτι για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η εξέλιξη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της διαφάνειας στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, που αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο ελέγχου διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών.

Διαβάστε επίσης: Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε βάθος 10ετίας