Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που μέσω εικονικών εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων εξαπατούσε το Δημόσιο, προκαλώντας ζημία άνω των 2,2 εκατ. ευρώ

Μια καλοστημένη απάτη, που συνδύαζε τη μόδα με το οργανωμένο έγκλημα, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ.. Πίσω από τις βιτρίνες εταιρειών ένδυσης, λειτουργούσε ένα πολύπλοκο κύκλωμα φοροδιαφυγής και ασφαλιστικών απατών, που εξαπατούσε το ελληνικό Δημόσιο από το 2014 έως σήμερα, προκαλώντας ζημία που ξεπερνά τα 2,19 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, δύο αλλοδαποί ηλικίας 42 και 45 ετών, καθώς και ένας Έλληνας λογιστής, που παρείχε την τεχνική υποστήριξη για το ξέπλυμα των εσόδων.

Εικονικές εταιρείες, ψεύτικες ασφαλίσεις και πλαστά έγγραφα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, οι συλληφθέντες είχαν δημιουργήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, που λειτουργούσαν διαδοχικά και για μικρά χρονικά διαστήματα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις αυτές υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στον ΕΦΚΑ, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές, ενώ δήλωναν ανύπαρκτα πρόσωπα ως διαχειριστές χρησιμοποιώντας πλαστά διαβατήρια και ψευδή στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι πραγματικοί εγκέφαλοι έμεναν στο σκοτάδι, ενώ το Δημόσιο χρεωνόταν ανύπαρκτες οφειλές σε «αχυρανθρώπους».

Επιπλέον, οι εταιρείες δεν απέδιδαν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, αποκρύπτοντας την πραγματική εμπορική τους δραστηριότητα μέσω ενός λαβυρίνθου εικονικών συναλλαγών.

Ξέπλυμα μέσω ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και εμβασμάτων

Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.491 ευρώ, εκ των οποίων 1,63 εκατ. ευρώ αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.000 ευρώ μη αποδοθέντες φόρους.

Για να νομιμοποιήσουν τα κέρδη τους, τα μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων και πολυτελών αυτοκινήτων, ενώ έστελναν εμβάσματα στο εξωτερικό με ψευδή στοιχεία. Ο 55χρονος λογιστής του κυκλώματος είχε τον ρόλο του «τεχνικού εγκεφάλου», φροντίζοντας ώστε οι κινήσεις να παραμένουν κάτω από το ραντάρ των αρχών.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και τραπεζικές θυρίδες στην Αττική, κατασχέθηκαν:

• 15.655 ευρώ σε μετρητά,

• τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ,

• 37 χρυσές λίρες,

• πλαστό διαβατήριο,

• πλήθος εταιρικών σφραγίδων,

• 12 κινητά τηλέφωνα και 5 πολυτελή Ι.Χ.

Από τα ρούχα στη διακίνηση μεταναστών – Η παράλληλη δράση του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε πως η οργάνωση είχε επεκτείνει τη δράση της και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών. Μέσω εταιρείας «φάντασμα» είχαν αποκτήσει αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για μεταφορά πολιτών τρίτων χωρών προς και από τα ελληνικά σύνορα, έναντι αμοιβής.

Κατά τους ελέγχους σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με το δίκτυο, βρέθηκαν 29 ανασφάλιστοι εργαζόμενοι, για τους οποίους βεβαιώθηκαν βαριές διοικητικές κυρώσεις.

Με εντολή του Εισαγγελέα Εφετών, δεσμεύθηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονται με την υπόθεση. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων και παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.