Έρευνα-μαμούθ για ευρωπαϊκά κονδύλια: Διευρύνεται ο φάκελος, με το πόρισμα να έχει διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στην υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και τη φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων εθνικής και ευρωπαϊκής προέλευσης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα υπό διερεύνηση ποσά υπερβαίνουν συνολικά τα 73 εκατ. ευρώ και συνδέονται με επτά εκπαιδευτικά και καταρτιστικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο συγγενικά πρόσωπα και εταιρείες

Η Αρχή, υπό την καθοδήγηση του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, έχει διευρύνει το πεδίο των ερευνών της, εξετάζοντας πλέον στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, καθώς και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν συμμετοχή ή διασύνδεση με αντίστοιχα προγράμματα.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο τίθενται και πρόσωπα τα οποία φέρονται να διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στη διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων και στην εκταμίευση των σχετικών χρηματοδοτήσεων, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο φάκελος στον Οικονομικό Εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται, πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ, έξι ακόμη φυσικά πρόσωπα καθώς και έξι εταιρείες. Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον Οικονομικό Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τόσο τη διαδρομή των χρημάτων όσο και τις ενδεχόμενες ευθύνες όσων συμμετείχαν στη διαχείριση και υλοποίηση των επίμαχων προγραμμάτων, σε μια υπόθεση που αναμένεται να έχει σημαντικές θεσμικές και πολιτικές προεκτάσεις.

Διαβάστε επίσης; Οικονομική Εισαγγελία: Κατεπείγουσα προκαταρκτική για διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων στη ΓΣΕΕ