Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε υπόθεση εικονικής ΙΚΕ με «χρυσό» κεφάλαιο 1 δισ. ευρώ. Νέο πρωτόκολλο ελέγχου για το ΓΕΜΗ με φόρμα διασταύρωσης στοιχείων

Μια υπόθεση που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει κύμα παραπλάνησης και οικονομικών συνεπειών σε πολίτες και επιχειρήσεις, αποκάλυψαν οι μηχανισμοί της ΑΑΔΕ. Στο επίκεντρο βρέθηκε μία εταιρεία-«μαϊμού», με έδρα την Ελλάδα, που φαινόταν να έχει μετοχικό κεφάλαιο κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Στην πραγματικότητα, πίσω από τη βιτρίνα κρυβόταν ένα τεχνητό κατασκεύασμα, χωρίς κατατεθειμένα κεφάλαια και με παραπλανητική ονομασία που παρέπεμπε σε γνωστή πολυεθνική.

Η υπήκοος αλλοδαπής που ίδρυσε την εταιρεία ΙΚΕ, χρησιμοποίησε όνομα σχεδόν πανομοιότυπο με διεθνή κολοσσό, ώστε να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση θυγατρικής. Κατέθεσε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) πιστοποιητικά κεφαλαίου με εντυπωσιακά νούμερα, τα οποία ουδέποτε καταβλήθηκαν, ενώ η σχέση με τον κολοσσό ήταν ανύπαρκτη.

Χάρη σε έγκαιρες διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ, η απάτη αποκαλύφθηκε πριν αρχίσουν σοβαρές συναλλαγές. Η γυναίκα απελάθηκε από τη χώρα και η υπόθεση ενεργοποίησε νέα πρωτοβουλία για τον περιορισμό αντίστοιχων φαινομένων.

Νέο πρωτόκολλο ελέγχου για κεφάλαια και ιδρυτές εταιρειών

Η υπόθεση ανέδειξε με τον πιο ηχηρό τρόπο τα κενά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΜΗ, που μπορούν να καταλήξουν σε «εργαλεία» νομιμοφάνειας για εικονικές επιχειρήσεις. Σε απάντηση, η ΑΑΔΕ θέτει σε εφαρμογή νέο πρωτόκολλο ελέγχου κεφαλαίων και στοιχείων ιδρυτών.

Πλέον, αντί για απλό PDF, θα απαιτείται ηλεκτρονική φόρμα που θα περιλαμβάνει:

• Πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου που εισφέρει το κεφάλαιο

• ΑΦΜ

• Τρόπο καταβολής (μετρητά ή τραπεζική κατάθεση)

Η φόρμα θα διασταυρώνεται άμεσα με τα φορολογικά δεδομένα της ΑΑΔΕ και θα λειτουργεί ως «αντικλείδι» για ελέγχους, τόσο για αποτροπή παραπλάνησης όσο και για τεκμηρίωση εισοδήματος. Τα στοιχεία αυτά θα προσυμπληρώνονται αυτόματα στο Ε1 και θα αποτελούν εργαλείο ελέγχου προέλευσης κεφαλαίων.

Ψηφιακή διαλειτουργικότητα: 6 άξονες για τον εκσυγχρονισμό ΑΑΔΕ–ΓΕΜΗ

Η υπόθεση αποτέλεσε καταλύτη για ενίσχυση της ψηφιακής διαλειτουργικότητας μεταξύ ΑΑΔΕ και ΓΕΜΗ, όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Γιάννη Βουτσινά.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν έξι βασικές παρεμβάσεις για τη θωράκιση του μητρώου:

1. Επέκταση διασύνδεσης για ΕΠΕ και ΙΚΕ, με αποστολή στοιχείων εταίρων και διαχειριστών.

2. Έλεγχος ΟΕ και ΕΕ, με ενδεχόμενη διαλειτουργικότητα.

3. Event-driven ανταλλαγή πληροφοριών, με βάση κρίσιμα γεγονότα (αύξηση κεφαλαίου).

4. Χρήση οικονομικών καταστάσεων για ευκολότερους και ποιοτικότερους ελέγχους.

5. Αμφίδρομη διασύνδεση, και από ΑΑΔΕ προς ΓΕΜΗ.

6. Αυτοματοποίηση εκκαθαρίσεων μητρώων, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών.

Ο στόχος είναι σαφής: λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια και ταχύτητα στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων, αλλά και προληπτικός εντοπισμός εικονικών σχημάτων, πριν λάβουν νομική υπόσταση ή επιχειρήσουν να παραπλανήσουν.

Διαβάστε επίσης: Ψηφιακή επανάσταση στο ΓΕΜΗ: Τέλος η γραφειοκρατία