Πολυεθνικό κύκλωμα εισήγαγε ηλεκτρικά ποδήλατα από Κίνα με ψεύτικες τιμές – Εμπλέκονται Βούλγαροι εισαγωγείς, μεταφορικές και εκτελωνιστές

Διασυνοριακή επιχείρηση με φόντο το λιμάνι του Πειραιά φέρνει στο φως μια μεγάλη υπόθεση απάτης με ηλεκτρικά ποδήλατα, που παρακάμπτουν δασμούς και φόρους στην Ευρώπη. Στο επίκεντρο της έρευνας, η συνεργασία της ΑΑΔΕ με την OLAF και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σε ένα σκηνικό που θυμίζει κατασκοπικό θρίλερ με πρωταγωνιστές e-bikes και δαιδαλώδεις εμπορευματικές ροές, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), ένα οργανωμένο σύστημα τελωνειακής απάτης που περνούσε κυριολεκτικά «κάτω από τη μύτη» των αρχών.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024, όταν η OLAF κοινοποίησε στα κράτη μέλη πληροφορίες για μια πανευρωπαϊκή απάτη που αφορούσε εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την πληρωμή των προβλεπόμενων δασμών αντιντάμπινγκ και του ΦΠΑ. Οι αποστολές φαίνονταν νόμιμες, αλλά υποτιμολογούνταν συστηματικά, με τις απώλειες για τα δημόσια ταμεία να είναι τεράστιες.

Ακολούθησαν συσκέψεις μεταξύ των κρατών-μελών και της OLAF τον Οκτώβριο και Νοέμβριο 2024, με την Ελλάδα να δηλώνει «παρών». Η OLAF αποφάσισε να εντείνει τους ελέγχους σε αποθήκες, logistics hubs και αποστολές ηλεκτρονικού εμπορίου, με σκοπό την εντόπιση ύποπτων φορτίων.

Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2024, οργανώθηκε μυστική επιχείρηση στον Πειραιά, με επιτόπιους ελέγχους σε γραφεία εκτελωνιστών, ναυτιλιακές και μεταφορικές εταιρείες. Ο στόχος: να εντοπιστούν τα κυκλώματα που εισήγαγαν παράνομα προϊόντα από την Κίνα (κυρίως e-bikes) τα οποία κατέληγαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ελληνικού λιμένα, αποφεύγοντας τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Το χρονικό των «χειρουργικών παρεμβάσεων»

Η «καμπάνα» ήχησε δυνατά τον Μάρτιο του 2025, όταν η OLAF ενημέρωσε επίσημα τις ελληνικές αρχές πως Βούλγαροι εισαγωγείς ήταν πίσω από το κύκλωμα. Χρησιμοποιώντας τον Πειραιά ως πύλη, περνούσαν τα φορτία με ψευδή τιμολόγια και παραποιημένα έγγραφα, αποκρύπτοντας πραγματικές αξίες και ποσότητες. Η υπόθεση υπήχθη αμέσως στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να δεσμεύονται για πλήρη εχεμύθεια και στενό συντονισμό.

Η κορύφωση ήρθε στις 25 Ιουνίου 2025, με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση εξάρθρωσης του δικτύου. Η ελληνική πλευρά παρείχε κρίσιμα τελωνειακά στοιχεία, συνέβαλε στον εντοπισμό εμπλεκόμενων και ξεκίνησε παράλληλες έρευνες για εμπλεκόμενα κοντέινερ, φυσικά πρόσωπα και τις ακριβείς απώλειες για το Δημόσιο.

Η υπόθεση δείχνει με καθαρότητα τη νέα, πιο επιθετική στρατηγική συνεργασίας της ΑΑΔΕ με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ελέγχου. Παράλληλα, αναδεικνύει και την ανάγκη θωράκισης του Πειραιά, απέναντι σε οργανωμένα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τις διασυνοριακές χαραμάδες του εμπορίου.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για την υπόθεση της αποκάλυψης απάτης στο Τελωνείο Πειραιά

   «Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), τον Ιούλιο 2024, κοινοποίησε πληροφοριακό δελτίο στα κράτη μέλη της ΕΕ, για πιθανή πανευρωπαϊκή απάτη, που αφορούσε εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την καταβολή συμβατικών δασμών (αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών) και ΦΠΑ καθώς και διαφυγής δασμών λόγω υποτιμολόγησης.

   Ακολούθως, η OLAF διοργάνωσε δυο συναντήσεις με τα κράτη- μέλη της ΕΕ (με συμμετοχή και της ΑΑΔΕ/ Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ), στις 23-24 Οκτωβρίου 2024 και στις 11-13 Νοεμβρίου 2024, κατά τις οποίες συμφωνήθηκε ότι η OLAF θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εισαγωγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο που είναι ύποπτες για απάτη, να εντοπίζει τις αποθήκες και τα κέντρα πλήρους εκτέλεσης που ενδέχεται να αποθηκεύουν αγαθά που έχουν εισαχθεί παράνομα ή δεν έχουν καταβάλει τους σωστούς εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ και θα ελέγχει περιοδικά τις ηλεκτρονικές αγορές που αποστέλλουν τέτοια αγαθά στους τελικούς καταναλωτές.

   Ως επακόλουθο αυτών και ειδικότερου αιτήματος της OLAF, διεξήχθη επιχείρηση (9/12/2024-13/12/2024), με την ενεργό συμμετοχή της ΑΑΔΕ/ Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, στην οποία συμμετείχαν στελέχη της OLAF και των Ελληνικών Τελωνειακών Αρχών, διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι στον Πειραιά και ειδικότερα σε γραφεία εκτελωνιστών, μεταφορικές εταιρείες και θαλάσσιους μεταφορείς, υπεύθυνους για εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στον Πειραιά (με τελικό προορισμό διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ), σκοπεύοντας στον εντοπισμό της τελωνειακής απάτης για τα συγκεκριμένα αγαθά, κατά κύριο λόγο e-bikes.

   Στις 18/3/2025, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ έλαβε ενημέρωση από την OLAF, σύμφωνα με την οποία: Βούλγαροι εισαγωγείς εισήγαγαν τα προϊόντα στην ΕΕ από την Κίνα μέσω του Λιμένος του Πειραιά, με αποτέλεσμα την απώλεια δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων λόγω υποτιμολόγησης και απόκρυψης εμπορευμάτων (e bikes). Εν συνεχεία, η OLAF ενημέρωσε για την εξέλιξη της υπόθεσης, την υπαγωγή αυτής στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζήτησε από τις ελληνικές Τελωνειακές Αρχές να τηρηθεί άκρα μυστικότητα και να υπάρξει συντονισμός, σύμφωνα με τις εντολές του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου και κάθε ενέργειας.

   Εν συνεχεία, και στο ανωτέρω πλαίσιο, ακολούθησε συστηματική συνεργασία της ΑΑΔΕ/ Τελωνειακών Αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την ακολουθητέα πορεία ενεργειών. Στις 25/6/2025, στο πλαίσιο οργάνωσης πανευρωπαϊκής επιχείρησης για την καταστολή εγκληματικού δικτύου σχετικά με την υποτιμολόγηση εισαγωγών e bikes από την Κίνα στην ΕΕ, η ΑΑΔΕ -σε πλήρη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και λοιπές εθνικές διωκτικές αρχές- παρείχε όλα τα αναγκαία τελωνειακά στοιχεία για την αποκάλυψη της απάτης και τη σύλληψη εμπλεκομένων, ενώ συνεχίζει την έρευνα για εμπλεκόμενα πρόσωπα και συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια, προσδιορίζοντας και τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους».