Η ΑΑΔΕ εντοπίζει νέα υπόθεση φοροδιαφυγής από γνωστό dating coach – Πώς ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ ξετύλιξε το κουβάρι

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων φέρεται να έχει εντοπίσει μία ακόμη υπόθεση ψηφιακής φοροδιαφυγής, αυτή τη φορά με πρωταγωνιστή γνωστό «dating coach», ο οποίος δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια μέσα από social media και σεμινάρια επί πληρωμή. Η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να εξελίσσεται εκτός ραντάρ της φορολογικής διοίκησης, μέχρι τη στιγμή που οι διασταυρώσεις αποκαλύπτουν το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ αξιοποίησε τον ειδικό αλγόριθμο που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής και εντόπισε φυσικό πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως εκπαιδευτής σχέσεων και φλερτ. Μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες και προσωπική ιστοσελίδα προσέφερε εκπαιδευτικά προγράμματα, συμβουλευτικές συνεδρίες και σεμινάρια, τα οποία φέρονται να έχουν αγοράσει περισσότερα από 2.000 άτομα σε διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών.

Η «παγίδα» του ελέγχου σε αθηναϊκό ξενοδοχείο

Κατά την παρακολούθηση της διαδικτυακής του δραστηριότητας, οι ελεγκτές εντόπισαν προγραμματισμένη εκδήλωση επί πληρωμή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ακολούθησε επιχειρησιακό σχέδιο από στελέχη της ΑΑΔΕ οι οποίοι συμμετείχαν αφανώς ως «εκπαιδευόμενοι», προκειμένου να διαπιστωθεί αν εκδίδονταν τα νόμιμα παραστατικά.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση αποκάλυψε ότι για τους συμμετέχοντες δεν εκδόθηκαν αποδείξεις, γεγονός που οδήγησε σε άμεσους καταλογισμούς προστίμων για παραβάσεις περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων. Το σκέλος, όμως, της υπόθεσης που φαίνεται να έχει μεγαλύτερο βάθος αφορά τη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου.

Εκτεταμένες διασταυρώσεις και «ψηφιακό» οικονομικό προφίλ

Ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και επεκτείνεται σε ολόκληρη την πενταετία. Μέσω εξειδικευμένων εργαλείων, οι ελεγκτές διασταυρώνουν πληρωμές, συνδρομές, πωλήσεις σεμιναρίων και κρατήσεις μέσα από την προσωπική ιστοσελίδα, αλλά και από δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν σημαντικό όγκο αδήλωτων εισοδημάτων, με τη συνολική φοροδιαφυγή να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων που υλοποιεί η ΑΑΔΕ για δραστηριότητες οι οποίες «μεταφέρονται» στο διαδίκτυο, αλλά παραμένουν εκτός φορολογικής συμμόρφωσης.

Η εντεινόμενη ψηφιακή εποπτεία αποσκοπεί στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού: να πληρώνουν όλοι τους φόρους που αναλογούν, είτε η δραστηριότητα γίνεται σε φυσικό χώρο είτε λειτουργεί αποκλειστικά διαδικτυακά.

Διαβάστε επίσης: ΑΑΔΕ: Έρχεται νέα επέλαση της «ΔΕΟΣ» κατά της φοροδιαφυγής – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο