Ο εισαγγελέας απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες κατά του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων που αποκόμισε εκατομμύρια μέσω επιστροφής ΦΠΑ

Η αποκάλυψη της μεγάλης υπόθεσης εικονικών τιμολογίων εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα σκάνδαλα οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών.
Ο εισαγγελέας άσκησε βαριές ποινικές διώξεις κατά των συλληφθέντων που φέρονται να συγκρότησαν και να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο αποκόμιζε παράνομα οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως την 1η Οκτωβρίου 2025, όταν οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή τους είχε γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου σε Αθήνα και περιφέρεια.

Δικαστικός σεισμός με βαρύ κατηγορητήριο

Η ποινική δίωξη που ασκήθηκε περιλαμβάνει σειρά αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα:

• Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για διάπραξη κακουργημάτων.

• Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

• Φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης παρακρατούμενων φόρων.

• Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, με συναλλαγές που ξεπερνούν τις 120.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα.

• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να χαρτογραφούν το δίκτυο των εμπλεκομένων και να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία.

Οικονομική ζημία και νέες έρευνες

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, το κύκλωμα αξιοποιούσε εικονικές συναλλαγές για να λάβει επιστροφές ΦΠΑ και να μειώσει τεχνητά τη φορολογική του επιβάρυνση, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα.

Η Οικονομική Αστυνομία εξετάζει τη διαδρομή του παράνομου χρήματος, με ελέγχους σε τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες-«βιτρίνα» και πιθανά δίκτυα στο εξωτερικό.

Κρίσιμο χτύπημα στη φοροδιαφυγή

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη μάχη των αρχών κατά της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, με έμφαση στον έλεγχο του ΦΠΑ που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές απώλειας δημοσίων εσόδων.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επενδύουν σε ψηφιακά συστήματα ελέγχου και ανάλυσης κινδύνου (myDATA), ώστε να ανιχνεύονται εγκαίρως ύποπτες συναλλαγές.

Διαβάστε επίσης: Νέος γύρος ερευνών για απάτη 123 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ – Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο φάκελος