Νέος γύρος ερευνών για απάτη 123 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ – Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο φάκελος

Νέος κύκλος ερευνών από την Αρχή Ξεπλύματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), για το καρουζέλ εκατομμυρίων – Στο μικροσκόπιο οι επιστροφές ΦΠΑ και η παρακράτηση φόρου μέσω εικονικών συναλλαγών

Ειδικότερα, ένας νέος κύκλος ερευνών ανοίγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρόεδρο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γύρω από το «πάρτι» εκατομμυρίων που είχε στηθεί από κύκλωμα επιχειρηματιών και προσώπων του αθλητικού χώρου. Πρόκειται για υπόθεση εικονικών τιμολογίων και «καρουζέλ ΦΠΑ», με ζημία για το Δημόσιο που σύμφωνα με τα πορίσματα φτάνει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το «καρουζέλ» των εικονικών τιμολογίων

Η δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας διαβιβάστηκε στον κ. Βουρλιώτη, με στόχο τη διασταύρωση των στοιχείων και την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος. Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν «εξαγωγές» και «εισαγωγές» προϊόντων, με αποτέλεσμα την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ύψος της απάτης εκτιμάται σε 123 εκατ. ευρώ μόνο σε ΦΠΑ, επί συνολικών συναλλαγών ύψους 514,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χαρακτηριστική υπόθεση «καρουζέλ», όπου οι ίδιες συναλλαγές μεταφέρονται κυκλικά ανάμεσα σε εταιρείες-«βιτρίνες» ώστε να δημιουργούνται εικονικές φορολογικές απαιτήσεις.

Η «ποδοσφαιρική ομάδα» πίσω από το κύκλωμα

Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League 2, καθώς και ο αδερφός του –δημοτικός υπάλληλος αλλά και γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής– που συνδέεται με άλλη ομάδα της Super League 1. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσαν ως «πυλώνες» του κυκλώματος, αξιοποιώντας εταιρικά σχήματα, χορηγίες και διαδρομές χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου.

Η προηγούμενη έρευνα που «πάγωσε»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρχή Ξεπλύματος ερευνά την υπόθεση. Πριν από έναν χρόνο, ο κ. Βουρλιώτης είχε προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων. Ωστόσο, στο μεταξύ η Δικαιοσύνη αποδέσμευσε κεφάλαια του ιδιοκτήτη ομάδας της SL2, ενώ δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Το γεγονός αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα για την τύχη της προηγούμενης έρευνας: ποια στοιχεία δεν αξιοποιήθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα; Γιατί δεν υπήρξε καμία περαιτέρω δίωξη, παρά τα ευρήματα της Αρχής για ξέπλυμα;

Νέα φάση, νέα πίεση

Η επανενεργοποίηση της έρευνας σηματοδοτεί την πρόθεση της Αρχής να κλείσει τα κενά του παρελθόντος και να χαρτογραφήσει πλήρως τη διαδρομή του χρήματος. Η υπόθεση αποτελεί «κρας τεστ» για την αποτελεσματικότητα του συστήματος καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, σε μια περίοδο που τα καρουζέλ ΦΠΑ παραμένουν από τις πιο δαπανηρές μορφές απάτης για τα δημόσια ταμεία της Ε.Ε.