Αρχή για ξέπλυμα χρήματος: Σε μεγάλη δικαστική έρευνα βρίσκονται 140 άτομα, τα οποία ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Τροπολογία για τα πόθεν έσχες -Διαγραφή των αποδείξεων στην πενταετία
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διατάξει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων, που περιλαμβάνουν παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας μικρής κατηγορίας, μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες από τον χώρο της εστίασης. Τα συνολικά δεσμευμένα ποσά εκτιμώνται μεταξύ 140 και 150 εκατομμυρίων ευρώ.
Διαβάστε ακόμα: Ακίνητα: Οι αλλαγές στη φορολογία τους το 2025 – Τα κριτήρια για φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις φόρου
Ερευνάται εάν έχουν τελεστεί αδικήματα ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και απάτης
Το πολυσέλιδο πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει ήδη διαβιβαστεί τόσο στην οικονομική εισαγγελία όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, με στόχο τη διερεύνηση των ενδεχόμενων αδικημάτων του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και της απάτης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ στο κράτος, ενώ παράλληλα λάμβαναν επιστροφές ΦΠΑ.
Η έρευνα εξετάζει εάν οι εμπλεκόμενοι έχουν τελέσει τα αδικήματα αυτά σε βάρος τόσο του ελληνικού Δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τα ευρήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις. Η υπόθεση περιλαμβάνει έναν ευρύ κύκλο δραστηριοτήτων, από μεταφορές και κατασκευές έως τον χώρο της εστίασης, θέτοντας στο μικροσκόπιο ένα δίκτυο παράνομων συναλλαγών.
Μ.Η.Τ. 242183