Ετικέτα: ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ

Νέος κύκλος ερευνών από την Αρχή Ξεπλύματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), για το καρουζέλ εκατομμυρίων – Στο μικροσκόπιο ...

Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό την προεδρία του πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου ...

Πηλαδάκης: Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, που ...

Καθολική εκκλησία: Το σκάνδαλο υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων, εντόπισε περίπου 3 εκατομμύρια ...

Αρχή για ξέπλυμα χρήματος: Σε μεγάλη δικαστική έρευνα βρίσκονται 140 άτομα, τα οποία ελέγχονται για εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ...