Οικονομικό σκάνδαλο: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Βίκτωρ Πιζάντε

Έρευνα για «μαύρο» χρήμα, εικονική φορολογική κατοικία και ύποπτες διαδρομές κεφαλαίων σε πέντε χώρες

Με χαρακτηριστικά υπόθεσης υψηλού οικονομικού ενδιαφέροντος και έντονο «άρωμα» διεθνούς διασύνδεσης, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών διερευνά τον Βίκτωρ Πιζάντε, υψηλόβαθμο στέλεχος στην επενδυτική τραπεζική και στην αγορά ακινήτων μέσω της Bluehouse Capital για ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα της επενδυτικής τραπεζικής και της αγοράς ακινήτων.

Στο επίκεντρο της έρευνας, που βασίζεται σε πορίσματα της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.), βρίσκεται η περίοδος 2016–2022. Τα ευρήματα προκαλούν σοκ: εντοπίζονται τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και τραπεζικών κινήσεων, με αιχμή ποσά άγνωστης προέλευσης που ξεπερνούν τα 13 εκατ. ευρώ.

Οι ύποπτες ροές χρήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο για την περίοδο 2019–2022 καταγράφηκαν πιστώσεις ύψους 13.147.180,44 ευρώ, την ώρα που τα δηλωθέντα εισοδήματα περιορίζονταν σε μόλις 217.113,65 ευρώ. Η αναντιστοιχία αυτή εγείρει σοβαρές υπόνοιες για αδήλωτα κεφάλαια και πιθανές διαδρομές «μαύρου χρήματος».

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ένα σύνθετο δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών σε πέντε χώρες — Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Ελβετία, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο — στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για πολυεπίπεδη διακίνηση κεφαλαίων.

Το «Nom Dom» και οι αντιφάσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διερεύνηση της φορολογικής κατοικίας του ελεγχόμενου. Αν και ο ίδιος εμφανιζόταν ως κάτοικος Ελβετίας, στοιχεία από το High Court of Justice στο Λονδίνο αποκαλύπτουν ότι είχε δηλώσει ενόρκως πως ήταν «ανέκαθεν μόνιμος κάτοικος Ελλάδας».

Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο έγινε καταχρηστική αξιοποίηση του καθεστώτος «Nom Dom», ενός ευνοϊκού φορολογικού πλαισίου για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα, με στόχο πιθανή παραπλάνηση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ακίνητη περιουσία και επενδυτική δραστηριότητα

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η σημαντική ακίνητη περιουσία του, με συμμετοχές σε ακίνητα υψηλής αξίας σε Πάτμος, Σίφνος και Αντίπαρος.

Ο Βίκτωρ Πιζάντε έχει διαγράψει μακρά πορεία στον χρηματοοικονομικό τομέα, ξεκινώντας από τη Bear Stearns στις ΗΠΑ, ενώ υπήρξε συνιδρυτής της χρηματιστηριακής Telesis. Μετά τη συγχώνευσή της με την Eurobank, κατείχε κορυφαίες διοικητικές θέσεις, πριν στραφεί σε private equity και real estate μέσω της Bluehouse Capital.

Ποινικές προεκτάσεις

Η προκαταρκτική εξέταση εστιάζει σε αδικήματα όπως απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο αναλογούν φόρος για τα αδήλωτα ποσά υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ ετησίως — όριο που ενεργοποιεί ποινικές διώξεις για κακουργηματική φοροδιαφυγή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούν τον ελεγχόμενο να παράσχει επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευση των κεφαλαίων. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία της υπόθεσης, η οποία ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις πλέον σύνθετες οικονομικές έρευνες των τελευταίων ετών.