Με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εντείνει τις προσπάθειες για περιορισμό της φοροδιαφυγής, ανεξαρτήτως προέλευσής της, με στόχο να μπει φρένο στους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο αλλά και τους συνεπείς φορολογούμενους.
Η παραοικονομία αποτελεί μόνιμη πληγή για τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση για το δημόσιο συμφέρον. Για τον λόγο αυτό, εντείνονται οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο τόσο την αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος όσο και τον περιορισμό της μεγάλης φοροδιαφυγής.
Στοιχεία δεκαμήνου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 2025, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε 1.348 υποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση. Από αυτές, οι 415 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή και θα εξεταστούν και για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, ενώ οι υπόλοιπες 933 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο που χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου. Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις ανέρχεται σε 4,1 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο ανταλλαγής «ύποπτων» υποθέσεων, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ υποθέσεις για έλεγχο συγκεκριμένων προσώπων. Κάθε άτομο που κατηγορείται για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ελέγχεται ταυτόχρονα για φοροδιαφυγή ή για οφειλές προς το Δημόσιο.
Συνολικά, στο δεκάμηνο του 2025, η Αρχή απέστειλε στην ΑΑΔΕ 101 σοβαρές υποθέσεις «μαύρου» χρήματος, με τα βεβαιωθέντα ποσά να ανέρχονται σε 63,37 εκατ. ευρώ. Οι φορολογικές αρχές προχώρησαν ήδη στις σχετικές εντολές ελέγχου.
Μ.Η.Τ. 242183