Ετικέτα: ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις βρίσκονται αντιμέτωποι εκατοντάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που εντοπίστηκαν στα «δίχτυα» των διωκτικών αρχών για ...

Παρά τη θετική μεταβολή των εισοδημάτων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας, η φοροδιαφυγή παραμένει ο αθέατος μηχανισμός διάβρωσης των δημοσίων ...

ΑΑΔΕ: Τέσσερις στοχευμένες διασταυρώσεις κατά της φοροδιαφυγής για αναδρομικά, ΦΜΥ, μηδενικά ΦΠΑ και εισοδήματα εξωτερικού     Σε ψηφιακή αντεπίθεση ...

EE: Δίκτυο κατά του ξεπλύματος Η κεντρική οδηγία που δίνεται μέσω των Κανονισμών είναι η πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ...

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του ...

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Η Αρχή, αρχίζει εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και ...

Πηλαδάκης: Με διάταξη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλύματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκε το σύνολο της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, που ...

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Κατόπιν εντολής του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, πρώην ...

Καθολική εκκλησία: Το σκάνδαλο υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ. Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων, εντόπισε περίπου 3 εκατομμύρια ...

Σκάνδαλο στην Εκκλησία: Υψηλόβαθμα στελέχη της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα πιάστηκαν από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες. Τα συνολικά ...