Πολυμελές δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα διοχέτευε παράνομα καύσιμα στην αγορά μέσω εικονικών συναλλαγών, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια έσοδα
Στην εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων προχώρησαν οι ελεγκτικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη έρευνα που διενήργησαν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το δίκτυο φέρεται να διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά, αξιοποιώντας ένα πλέγμα εταιρειών-βιτρίνα και εικονικών συναλλαγών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, η έρευνα διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος και βασίστηκε σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ). Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν στοχευμένο έλεγχο σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη ενός σύνθετου μηχανισμού παράνομης διακίνησης καυσίμων.
Ο μηχανισμός της απάτης
Η έρευνα ανέδειξε ένα πολυεπίπεδο σύστημα εικονικών συναλλαγών που λειτουργούσε με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσης των καυσίμων και την αποφυγή καταβολής φόρων και δασμών.
1. Προμήθεια καυσίμων χωρίς φορολογικά παραστατικά
Τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου εμφανίζονταν να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης καυσίμων χωρίς να διαθέτουν νόμιμα παραστατικά αγοράς.
2. Διακίνηση μέσω εικονικών τιμολογίων
Οι ίδιες εταιρείες φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια προς δύο άλλες εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης εγκατεστημένες στον Ασπρόπυργο, δημιουργώντας μια αλυσίδα νομιμοφανών συναλλαγών.
3. Διάθεση στην αγορά μέσω νόμιμων παραστατικών
Στη συνέχεια, εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία εμφανιζόταν να πωλεί καύσιμα με κανονικά φορολογικά παραστατικά. Τα καύσιμα μεταφέρονταν μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.
Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς να γνωρίζουν ότι επρόκειτο για προϊόν λαθρεμπορίας.
Οικονομική ζημία για το Δημόσιο
Από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι διακινήθηκαν καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Η παράνομη δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας σημαντική απώλεια εσόδων για το ελληνικό Δημόσιο.
Ποινικές εξελίξεις
Για την υπόθεση έχουν παραπεμφθεί στον εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατηγορούνται ως αυτουργοί και συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας.
Παράλληλα, έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον παραβατικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την υπόθεση.
Μ.Η.Τ. 242183