Πλαστά τιμολόγια και φοροδιαφυγή 11 εκατ. ευρώ: Στο κύκλωμα influencers, TikTokers και γνωστά πρόσωπα

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο με εικονικές εταιρείες – 22 συλλήψεις και εμπλοκή προσώπων από τον χώρο των social media και της τηλεόρασης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (23/3) ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη ζημία να εκτιμάται σε περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιχείρηση υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με στόχο την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που αξιοποιούσε εικονικές επιχειρήσεις και πλαστά τιμολόγια για τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

22 συλλήψεις και δίκτυο «αχυρανθρώπων»

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», παρέχοντας κάλυψη στη λειτουργία του κυκλώματος. Οι αρχές εξετάζουν τη διασύνδεση των συλληφθέντων με ένα ευρύτερο δίκτυο εταιρικών σχημάτων που χρησιμοποιούνταν για την έκδοση και διακίνηση εικονικών παραστατικών.

Στο μικροσκόπιο influencers και πρόσωπα της τηλεόρασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που θέλουν στις τάξεις των εμπλεκομένων να περιλαμβάνονται και πρόσωπα με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως influencers, TikTokers, καθώς και άτομα από τον χώρο της τηλεόρασης, μεταξύ αυτών παίκτες ριάλιτι και μοντέλα. Οι αρχές διερευνούν τον ρόλο τους, εστιάζοντας στο κατά πόσο είχαν ενεργή συμμετοχή ή αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια

Το φερόμενο κύκλωμα φαίνεται να λειτουργούσε με δομημένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων, χρησιμοποιώντας πολύπλοκες μεθόδους για τη δημιουργία πλασματικών συναλλαγών και την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτών των πρακτικών, επιτυγχανόταν τόσο η τεχνητή διόγκωση δαπανών όσο και η μείωση των δηλωθέντων εσόδων, προκαλώντας σημαντική ζημία στα δημόσια ταμεία.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον συλλήψεις και αποκαλύψεις, καθώς οι αρχές αναλύουν τα κατασχεθέντα στοιχεία και τα ψηφιακά δεδομένα.