Οι εισαγγελείς εμπλέκουν την UBS για οργανωτικές ελλείψεις που οδήγησαν σε μη αποτροπή ξέπλυματος χρημάτων στο σκάνδαλο των ομολόγων τόνου της Μοζαμβίκης, πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023.
Η UBS βρίσκεται στο επίκεντρο ελβετικής δικαστικής έρευνας για ξέπλυμα χρήματος, με αφορμή δάνεια της Credit Suisse προς τον στόλο αλιείας τόνου της Μοζαμβίκης, που είχαν προκαλέσει οικονομική κρίση στη χώρα πριν από σχεδόν μια δεκαετία. Η τράπεζα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι τα γεγονότα προέρχονται από το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse το 2023.
Ελβετοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στη Credit Suisse και τον νόμιμο διάδοχό της, UBS, υποστηρίζοντας ότι η τράπεζα δεν απέτρεψε ξέπλυμα χρημάτων λόγω οργανωτικών ελλείψεων. Το κατηγορητήριο αφορά δάνεια άνω των 2 δισ. δολαρίων σε κρατικές εταιρείες της Μοζαμβίκης, γνωστά ως σκάνδαλο των ομολόγων τόνου, καθώς και τις εμπορικές σχέσεις της τράπεζας με ξένες εταιρείες.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι περίπου 7,9 εκατ. δολάρια, που φέρεται να προέρχονταν από δωροδοκίες αξιωματούχων της Μοζαμβίκης, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της Credit Suisse στην Ελβετία και στη συνέχεια σε λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρά τις έρευνες της τράπεζας, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης φέρεται να συνέστησε να τερματιστεί η σχέση χωρίς να υποβληθεί αναφορά στις αρχές καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το 2021 η Credit Suisse συμφώνησε να καταβάλει περίπου 475 εκατ. δολάρια σε αμερικανικές και βρετανικές αρχές για την επίλυση κατηγοριών δωροδοκίας και απάτης. Η υπόθεση είχε προκαλέσει κατάρρευση του νομίσματος της Μοζαμβίκης, χρεοκοπίες και χρηματοπιστωτική αναταραχή, με διεθνείς φορείς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να διακόπτουν προσωρινά τη χρηματοδότηση.
Η UBS, σε ανακοίνωσή της, τόνισε ότι «απορρίπτουμε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα και θα υπερασπιστούμε σθεναρά τη θέση μας», υπογραμμίζοντας ότι τα γεγονότα προέρχονται από το 2016, πολύ πριν από την εξαγορά της Credit Suisse.
Μ.Η.Τ. 242183