Επιχείρηση του «ελληνικού FBI» στην Αττική με 22 συλλήψεις για απάτες 22 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή 11 εκατ. μέσω εικονικών εταιρειών
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI», με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να είχε στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 22 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο σχήμα οικονομικού εγκλήματος. Η επιχείρηση εκτυλίσσεται από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να προχωρούν σε ελέγχους, κατασχέσεις και διασταυρώσεις στοιχείων.
Η υπόθεση αφορά απάτες εκατομμυρίων ευρώ, με το εύρος της ζημίας να καταδεικνύει τη συστηματικότητα και την οργάνωση του κυκλώματος.
Το «μοντέλο» της απάτης – Εικονικές εταιρείες, πλαστά τιμολόγια και εισφορές που δεν καταβλήθηκαν
Η δράση του κυκλώματος βασιζόταν στη δημιουργία και λειτουργία εικονικών εταιρειών, μέσω των οποίων εμφανίζονταν δήθεν εργαζόμενοι και συναλλαγές που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Μέσω αυτής της πρακτικής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέφευγαν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 22 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αξιοποιούσαν πλαστά τιμολόγια για να δημιουργούν τεχνητές δαπάνες και να μειώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Από τη συνολική δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων, το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπέστη επιπλέον απώλειες περίπου 11 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω φοροδιαφυγής.
Το σχήμα φαίνεται να λειτουργούσε με ιεραρχία και κατανομή ρόλων, με τους «αχυράνθρωπους» να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές των εταιρειών, καλύπτοντας τους πραγματικούς ωφελούμενους.
Οικονομικό έγκλημα σε βιομηχανική κλίμακα – Το μήνυμα των αρχών
Η υπόθεση αναδεικνύει την έκταση και τη μεθοδολογία που μπορεί να λάβει το οικονομικό έγκλημα, όταν αξιοποιούνται κενά και αδυναμίες στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η χρήση εικονικών εταιρειών και πλαστών τιμολογίων αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές φοροδιαφυγής, ωστόσο η κλίμακα της συγκεκριμένης υπόθεσης παραπέμπει σε οργανωμένη «βιομηχανία» απάτης.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου και την καταγραφή του συνολικού οικονομικού αποτυπώματος, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις.
Η επιχείρηση στέλνει σαφές μήνυμα για εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση της αντιμετώπισης οργανωμένων κυκλωμάτων που πλήττουν τα δημόσια έσοδα και το ασφαλιστικό σύστημα.
Διαβάστε επίσης; Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»: Το ψηφιακό ξεσκέπασμα 380 εταιρειών-βιτρίνα
Μ.Η.Τ. 242183