Κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκά κονδύλια και ενισχύσεις covid εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ σε Αττική και Κορινθία. Ζημιά 5,5 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αποκομίσει παράνομα οφέλη άνω των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω απάτης σε βάρος τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επιχείρηση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και εκτείνεται σε περιοχές της Αττικής και της Κορινθίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε άτομα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Το μοντέλο της απάτης: Από τις αποζημιώσεις ενοικίων μέχρι τα ΕΣΠΑ

Η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει ένα σύνθετο πλέγμα εικονικών αιτήσεων και παραστατικών, αξιοποιώντας με καταχρηστικό τρόπο τις ψηφιακές πλατφόρμες κρατικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δράση τους περιλάμβανε:

• Εικονικές αποζημιώσεις ενοικίου λόγω covid, αξιοποιώντας πλαστά ή ανύπαρκτα στοιχεία ενοικιαστών και εκμισθωτών

• Καταχρηστικές αιτήσεις επιστρεπτέας προκαταβολής, με ψευδείς δηλώσεις κύκλου εργασιών

• Απάτες σε επιχορηγήσεις του ΕΣΠΑ, ενδεχομένως με χρήση υπαρκτών ΑΦΜ χωρίς γνώση των δικαιούχων

• Ανακριβείς εισφορές στον ΕΦΚΑ, με στόχο είτε την απαλλαγή από υποχρεώσεις είτε την παράνομη κατοχύρωση παροχών

Το οργανωμένο σχέδιο προκάλεσε σοβαρή οικονομική ζημιά στο κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι ενισχύσεις αυτές αφορούσαν αναπτυξιακούς και κοινωνικούς σκοπούς σε περίοδο κρίσης.

Η ΕΛΑΣ ξετυλίγει το κουβάρι – Σύντομα οι επίσημες ανακοινώσεις

Η έρευνα, που θεωρείται υψηλής προτεραιότητας, βασίστηκε σε διασταυρώσεις δεδομένων και συνεργασία με οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οδηγώντας σε καίριες συλλήψεις.

Τα επόμενα 24ωρα, οι αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν:

• Τη δομή και ιεραρχία της οργάνωσης

• Τους τρόπους εξαπάτησης ψηφιακών πλατφορμών

• Τυχόν εμπλοκή δημοσίων λειτουργών ή ενδιάμεσων παρόχων

Η υπόθεση καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και ψηφιακή θωράκιση των κρατικών ενισχύσεων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έκτακτα μέτρα στήριξης όπως αυτά της πανδημίας και του ΕΣΠΑ.

Διαβάστε επίσης: Επιχείρηση «Χρυσός Καθρέφτης»: Απάτη-μαμούθ με κεφάλαιο 1 δισ. αποκαλύφθηκε μέσω ΓΕΜΗ