No Result
View All Result
FinanceNews.gr
  • Αρχικη
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
  • REAL ESTATE
  • Αρχικη
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
  • REAL ESTATE
No Result
View All Result
FinanceNews.gr
No Result
View All Result
Αρχική ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέος γύρος ερευνών για απάτη 123 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ – Στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο φάκελος

Στο μικροσκόπιο ποδοσφαιρικοί παράγοντες

Newsroom από Newsroom
01/10/2025
in ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
A A
Δέσμευση περιουσιών για «ξέπλυμα» 100 εκατ. ευρώ από κύκλωμα αλλοδαπών

Νέος κύκλος ερευνών από την Αρχή Ξεπλύματος (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), για το καρουζέλ εκατομμυρίων – Στο μικροσκόπιο οι επιστροφές ΦΠΑ και η παρακράτηση φόρου μέσω εικονικών συναλλαγών

Ειδικότερα, ένας νέος κύκλος ερευνών ανοίγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με επικεφαλής τον πρόεδρο Χαράλαμπο Βουρλιώτη, γύρω από το «πάρτι» εκατομμυρίων που είχε στηθεί από κύκλωμα επιχειρηματιών και προσώπων του αθλητικού χώρου. Πρόκειται για υπόθεση εικονικών τιμολογίων και «καρουζέλ ΦΠΑ», με ζημία για το Δημόσιο που σύμφωνα με τα πορίσματα φτάνει σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το «καρουζέλ» των εικονικών τιμολογίων

Η δικογραφία της Οικονομικής Αστυνομίας διαβιβάστηκε στον κ. Βουρλιώτη, με στόχο τη διασταύρωση των στοιχείων και την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος. Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν «εξαγωγές» και «εισαγωγές» προϊόντων, με αποτέλεσμα την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ύψος της απάτης εκτιμάται σε 123 εκατ. ευρώ μόνο σε ΦΠΑ, επί συνολικών συναλλαγών ύψους 514,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χαρακτηριστική υπόθεση «καρουζέλ», όπου οι ίδιες συναλλαγές μεταφέρονται κυκλικά ανάμεσα σε εταιρείες-«βιτρίνες» ώστε να δημιουργούνται εικονικές φορολογικές απαιτήσεις.

Η «ποδοσφαιρική ομάδα» πίσω από το κύκλωμα

Στο επίκεντρο φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League 2, καθώς και ο αδερφός του –δημοτικός υπάλληλος αλλά και γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής– που συνδέεται με άλλη ομάδα της Super League 1. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσαν ως «πυλώνες» του κυκλώματος, αξιοποιώντας εταιρικά σχήματα, χορηγίες και διαδρομές χρήματος μέσω του ποδοσφαίρου.

Η προηγούμενη έρευνα που «πάγωσε»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αρχή Ξεπλύματος ερευνά την υπόθεση. Πριν από έναν χρόνο, ο κ. Βουρλιώτης είχε προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων. Ωστόσο, στο μεταξύ η Δικαιοσύνη αποδέσμευσε κεφάλαια του ιδιοκτήτη ομάδας της SL2, ενώ δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

Το γεγονός αυτό γεννά εύλογα ερωτήματα για την τύχη της προηγούμενης έρευνας: ποια στοιχεία δεν αξιοποιήθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα; Γιατί δεν υπήρξε καμία περαιτέρω δίωξη, παρά τα ευρήματα της Αρχής για ξέπλυμα;

Νέα φάση, νέα πίεση

Η επανενεργοποίηση της έρευνας σηματοδοτεί την πρόθεση της Αρχής να κλείσει τα κενά του παρελθόντος και να χαρτογραφήσει πλήρως τη διαδρομή του χρήματος. Η υπόθεση αποτελεί «κρας τεστ» για την αποτελεσματικότητα του συστήματος καταπολέμησης της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, σε μια περίοδο που τα καρουζέλ ΦΠΑ παραμένουν από τις πιο δαπανηρές μορφές απάτης για τα δημόσια ταμεία της Ε.Ε.

Tags: ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣΞέπλυμα Μαύρου Χρήματος

ΣχετικάΑρθρα

Σε δημοπρασία έντοκα 6μηνης διάρκειας με διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 1,78 % η απόδοση των 3μηνων: Η ζήτηση ξεπέρασε το ζητούμενο σχεδόν στο διπλάσιο

01/10/2025
«Κόκκινη κάρτα» σε ασανσέρ χωρίς πιστοποίηση – Σαφές πλαίσιο με πρόστιμα και νέες προθεσμίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός για πιθανή στρέβλωση τιμών απογραφής ανελκυστήρων: Βαριά πρόστιμα

01/10/2025
Axia: Περιθώριο ανόδου 48% για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα 27,40 ευρώ η νέα τιμή στόχος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εκρηκτική κερδοφορία στο εξάμηνο – Ρευστότητα 2 δισ. και backlog 6,3 δισ.

01/10/2025
Οι Ελληνικές Τράπεζες στο στόχαστρο της Deutsche Bank: Αύξηση τιμών στόχων και θετικές προβλέψεις
ΚΟΣΜΟΣ

Ράλι στο ΧΑ: H Αθήνα πρωταγωνιστεί και η Deutsche Bank το επιβεβαιώνει

01/10/2025
Σημαντική ανάπτυξη του ενεργητικού των Ασφαλιστικών: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα της Ελλάδος: Οριακές μεταβολές σε επιτόκια δανείων και καταθέσεων

01/10/2025
ΔΕΗ: Πάνω από 50 νέα καταστήματα με ψηφιακές εμπειρίες και Fiber Internet
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Απορροφά εξ ολοκλήρου την αύξηση 27% στην χονδρική – Σταθερές οι τιμές στο πράσινο τιμολόγιο τον Οκτώβριο

01/10/2025

Τα νέα της κτηματαγοράς

Στρατηγική συμμαχία Accor-Invel-PRODEA για το μέλλον της αλπικής φιλοξενίας

Prodea: Εκτόξευση κερδών +85% στο α΄ εξάμηνο 2025 – Στα €3,16 δισ. η αξία χαρτοφυλακίου

30/09/2025
Γιατί αυξάνονται οι τιμές των διαμερισμάτων

Ακίνητα-«φαντάσματα»: Η γραφειοκρατία κρατά αναξιοποίητα χιλιάδες κληροδοτήματα

30/09/2025
INTRACOM HOLDINGS: Μέρισμα 0,12€/μετοχή και νέα στρατηγική σε real estate, τουρισμό και ασφάλειες

Ο χάρτης των mega projects του ομίλου Κόκκαλη που αλλάζουν το αθηναϊκό real estate

30/09/2025

Ναυτιλία

Λιμάνια: Η κρουαζιέρα και το yachting ζεσταίνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λιμάνια: Η κρουαζιέρα και το yachting ζεσταίνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον

Με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει έντονο για λιμάνια και μαρίνες, μέσα στο φθινόπωρο, πιθανώς και εντός Οκτωβρίου, αναμένεται ο...

από Όλγα Κλώντζα
01/10/2025
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Αυξήσεις 15% από 1η Μαΐου προαναγγέλουν οι ακτοπλόοι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκπτωση έως 50% στα ακτοπλοϊκά για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Διευκολύνσεις σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να μεταβούν στις θέσεις τους στα νησιά, με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας   Η...

από Newsroom
30/09/2025
Χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα από Λιμενικό και ΕΥΠ: Το μήνυμα Κικίλια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία

Το υπουργείο Ναυτιλίας και η ΕΣΑμεΑ προχωρούν σε πλαίσιο δράσης για ισότιμη πρόσβαση ΑμεΑ σε λιμάνια και πλοία   Με...

από Newsroom
30/09/2025
Reuters: Οι Χούθι απειλούν τον Ελληνικό Εμπορικό Στόλο- «Ετοιμαστείτε να δεχθείτε επίθεση»
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα ανοιχτά της Υεμένης – Σώοι οι 19 ναυτικοί

Ένταση επικρατεί ξανά στον Κόλπο του Άντεν, όπου τη Δευτέρα δέχθηκε επίθεση το ολλανδικό φορτηγό πλοίο MV Minervagracht, με αποτέλεσμα...

από Newsroom
30/09/2025
FinanceNews.gr

Τα πάντα για την Ελληνική οικονομία, το χρηματιστήριο, την ναυτιλία, την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, τα νέα της τεχνολογίας, των κατασκευών, την κτηματαγορά και την ενέργεια.



Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Δήλωση συμμόρφωσης (ΕΕ) 2018/334

ΜΗΤ
Μ.Η.Τ. 242183

Πρόσφατα άρθρα

  • Χρηματιστήριο: Βρίσκει στηρίγματα σε Τράπεζες και ΔΕΗ
  • Στο 1,78 % η απόδοση των 3μηνων: Η ζήτηση ξεπέρασε το ζητούμενο σχεδόν στο διπλάσιο
  • Συναγερμός για πιθανή στρέβλωση τιμών απογραφής ανελκυστήρων: Βαριά πρόστιμα

Kατηγορίες

REAL ESTATE
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΕΣΤΙΖ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΥΓΕΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
            

© 2022 FinanceNews.gr.

No Result
View All Result
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • REAL ESTATE
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΚΟΣΜΟΣ

© 2022 FinanceNews.gr.