Νέα σοβαρή εξέλιξη στο κύκλωμα απάτης με ΦΠΑ: Πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι και τρεις αφέθηκαν υπό όρους, μετά τον πρώτο κύκλο απολογιών που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 άτομα.
Μεταξύ αυτών που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι είναι ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος — πρόεδρος ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας — ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, καθώς και ένας στενός συνεργάτης του.
Η διαδικασία αποδείχθηκε επεισοδιακή, καθώς κατά την έξοδο του συλληφθέντα που αφέθηκε ελεύθερος με βραχιολάκι, έπεσε από τα σκαλιά του πρώτου ορόφου των ανακριτικών γραφείων και διακομίστηκε με ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.
Ο πρώτος κύκλος απολογιών για τους εννέα πρώτους κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (5/10), ενώ σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι οκτώ συλληφθέντες.
Τι ισχυρίστηκε ο φερόμενος ως αρχηγός
Κατά την απολογία του ο 52χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος δήλωσε ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, αρνήθηκε ότι χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και είχε αχυρανθρωπους και υποστήριξε ότι από την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας που διενεργήθηκε δεν βρέθηκαν χρήματα και ύποπτοι τραπεζικοι λογαριασμοί.
Για τις τηλεφωνικές συνομιλίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ακούγεται να μεσολαβεί και να ενδιαφέρεται για εταιρείες, αιτούμενος πάντα τα νόμιμα. «Είναι απολύτως αβάσιμος και έωλος ο ισχυρισμός ότι δήθεν εγώ ελέγχω μια πλειάδα εταιρειών ως ιδιοκτήτης και αφανής εταίρος αυτών, με υποτιθέμενους «αχυρανθρώπους», ως νομίμους εκπροσώπους» ανέφερε κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος στο υπόμνημα του, προσθέτοντας πως με τους περισσότερους συγκατηγορούμενούς του συνδέεται με φιλικές σχέσεις και είχαν νομικές συνεργασίες και δοσοληψίες. Ούτε εγώ, ούτε άλλος συγκατηγορούμενός μου, έχει βεβαιωμένες οφειλές, ενώ η ΑΑΔΕ δια των φορολογικών αρχών της, δεν επιβεβαιώνει με οριστικές καταλογιστικές πράξεις τα όσα αναπόδεικτα μας αποδίδονται. Έρχομαι ενώπιον της Δικαιοσύνης σιδεροδέσμιος και κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή χωρίς να μου έχει καταλογιστεί έστω και ένα ευρώ» υποστήριξε ο κατηγορούμενος.
Τι υποστήριξε ο λογιστής
Με περιοριστικούς όρους και καταβολή χρηματικής εγγύησης αφέθηκε ελεύθερος ένας 36χρονος λογιστής, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, πλην του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο 52χρονος τους είχε ζητήσει να συνεργαστούν καθώς είχε πολλές εταιρείες και έψαχνε λογιστή .
Ο 36χρονος λογιστής ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν από εκείνον ήταν αποθηκευμένες από τον διαχειριστή της εκάστοτε εταιρείας ή από άλλο πρόσωπο που δεν γνωρίζει και αυτός απλά τις υπέβαλε χωρίς τροποποιησεις. «Ο δικός μου εντολέας δεν είχε καμία γνώση ότι επρόκειτο για παράνομα χρήματα, για απάτη κατά του δημοσίου, διότι δεν είχε και τους κωδικούς Taxisnet, δεν ήταν πελάτες του οι εταιρείες, ουσιαστικά προσφέρθηκε να βοηθήσει για την υποβολή των δηλώσεων» τόνισε ο συνήγορος του, Δημήτρης Ζορμπάς.
Μ.Η.Τ. 242183