Νέα ψηφιακή βάση δεδομένων για την καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα Ψηφιακή Πλατφόρμα Συλλογής και Τήρησης Στατιστικών Στοιχείων, ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί ως κεντρική υποδομή συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στον τομέα της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT).

Η ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου έγινε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αρχιτεκτονική και Λειτουργικότητα

Βάση δεδομένων πολλαπλών πεδίων:
Η πλατφόρμα ενσωματώνει σχεδόν 4.000 πεδία, προσφέροντας δυνατότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου στατιστικών στοιχείων. Η σχεδίαση της βάσης δεδομένων καλύπτει εξειδικευμένες ανάγκες διαφορετικών φορέων, με αυστηρή τήρηση των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Διασύνδεση με φορείς:

Υποστηρίζει διαλειτουργικότητα με τράπεζες, εποπτικές αρχές, δικαστικές και εισαγγελικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες αστυνομικές και φορολογικές αρχές, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή και επικαιροποίηση δεδομένων.

Διαβαθμισμένη πρόσβαση:

Μέσω υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών, παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης με διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων, αναλόγως της υπηρεσίας ή της αρχής. Η αρχιτεκτονική ασφαλείας εξασφαλίζει role-based access control (RBAC) και audit trail για κάθε ενέργεια.

Υποσύστημα αναφορών (Reporting Engine):

Ενσωματώνει δυνατότητες εξαγωγής και ανάλυσης δεδομένων, με παραγωγή αναφορών σε τυποποιημένες μορφές. Οι αναφορές αυτές αξιοποιούνται τόσο για εσωτερική χρήση όσο και για διαβίβαση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στρατηγική Σημασία

Η νέα πλατφόρμα:

• ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών,
• διασφαλίζει ακρίβεια και διαφάνεια στην επεξεργασία κρίσιμων δεδομένων,
• ενδυναμώνει τη συμμόρφωση της χώρας με τα διεθνή πρότυπα AML/CFT,
• παρέχει ένα ενιαίο σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση και την αναφορά στατιστικών στοιχείων.