Προφυλακιστέοι, πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας και δημοτικός υπάλληλος, για το κύκλωμα που αποκόμισε 5 εκατ. ευρώ από εικονικές επιστροφές ΦΠΑ

Η πολύκροτη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που λεηλατούσε τα δημόσια ταμεία μέσω επιστροφών ΦΠΑ με εικονικές εταιρείες παίρνει νέα τροπή, καθώς τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους.

Με την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή, ο αριθμός των προφυλακισμένων ανέρχεται σε εννέα από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ο αρχηγός και οι δεσμοί με το ποδόσφαιρο και την τοπική αυτοδιοίκηση

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη δυτική Αττική, ο οποίος απολογήθηκε πρώτος και κρίθηκε προφυλακιστέος.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες που οδηγήθηκαν στη φυλακή είναι και ο αδελφός του, δημοτικός υπάλληλος, επιβεβαιώνοντας ότι το δίκτυο είχε ρίζες σε τοπικές κοινωνικές και επαγγελματικές δομές.

Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις: η πρώτη ομάδα κατηγορουμένων εμφανίστηκε στον Ανακριτή το πρωί του Σαββάτου, ενώ η δεύτερη ολοκλήρωσε τη διαδικασία χθες.

Η δράση του κυκλώματος – 370 εικονικές εταιρείες και «πάρτι» με τον ΦΠΑ

Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει ένα ευρύ δίκτυο 370 εικονικών εταιρειών, το οποίο δραστηριοποιήθηκε την περίοδο 2023–2025. Μέσω εικονικών συναλλαγών και «φουσκωμένων» τιμολογίων, το κύκλωμα εισέπραττε παράνομα χρήματα από την επιστροφή ΦΠΑ και άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις, αποκομίζοντας παράνομο όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ερευνάται ακόμη και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με τους κατηγορούμενους να αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των σχετικών οικονομικών δεδομένων.

Άρνηση κατηγοριών – Εντατική δικαστική έρευνα

Όλοι οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο οι ανακριτικές αρχές διαθέτουν εκτενές υλικό από τραπεζικά στοιχεία, ηλεκτρονικές διαδρομές χρημάτων και πλαστά παραστατικά.
Η έρευνα πλέον εστιάζει τόσο στη διαδρομή των χρημάτων, όσο και στα πρόσωπα που φέρονται να διευκόλυναν το δίκτυο, μεταξύ των οποίων λογιστές και συνεργάτες των εικονικών εταιρειών.

Η υπόθεση θεωρείται κομβική για την προστασία των δημοσίων εσόδων, καθώς αποκαλύπτει κενά στους ελέγχους επιστροφής ΦΠΑ που εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες.

Διαβάστε επίσης: Κύκλωμα απάτης ΦΠΑ: Στη φυλακή ο «εγκέφαλος» και τέσσερις ακόμη