Εξάρθρωση κυκλώματος τελωνειακής απάτης στην Πολωνία – Ζημία άνω των 6,6 εκατ. ευρώ από εισαγωγές μέσω Κίνας

EPPO: Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Κατοβίτσε αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο που εκμεταλλευόταν το καθεστώς διαμετακόμισης για αποφυγή δασμών και ΦΠΑ

EPPO: Εννέα εταιρείες υπό έλεγχο σε υπόθεση απάτης για εισαγωγές κινεζικών προϊόντων

Σε ευρείας κλίμακας επιχείρηση κατά της τελωνειακής απάτης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο Κατοβίτσε της Πολωνία, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με διασυνδέσεις σε εισαγωγές εμπορευμάτων από την Κίνα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που στόχευε δίκτυο το οποίο δραστηριοποιούνταν κατά μήκος των συνόρων Πολωνία–Λευκορωσία. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες σε εγκαταστάσεις εταιρειών και κατοικίες των υπόπτων, συλλέγοντας κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν συνολικά 25 φορτηγά, καθώς και μετρητά ύψους 29.500 ευρώ (130.000 ζλότι), γεγονός που αποτυπώνει το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα δήλωνε εμπορευματοκιβώτια προερχόμενα από την Κίνα και με προορισμό αποθήκες στην Πολωνία ως προϊόντα «υπό διαμετακόμιση» προς το Βέλγιο. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλεύονταν το καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης, το οποίο απαλλάσσει τα εμπορεύματα από την καταβολή τελωνειακών δασμών και ΦΠΑ στη χώρα εισόδου.

Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια εσόδων για τα δημόσια ταμεία, με τη ζημία να εκτιμάται σε τουλάχιστον 6,6 εκατομμύρια ευρώ (29.192.518 ζλότι).